Alamedast pärit Caroline Ellison ütleb, et Sam Bankman-Fried on peitnud riskantseid panuseid FTX fondidega

Sam Bankman-Fried'i endine lähedane kolleeg Caroline Ellison ütles, et tema ja FTX asutaja on hoidnud tõsiasja, et nad olid krüptovaluutavahetusest kliendimaardlaid kasutanud, et teha „mittelikviidseid” investeeringuid, mida hiljem peeti vastutavaks ettevõtte kokkuvarisemise eest novembris.

Esmaspäeval seitsme kriminaalsüüdistuse eest võlgu FTX kaubanduse tütre Alameda uurimistöö endine juht

Ellison ütles New Yorgi kohtunikule, et ettevõttel oli juurdepääs aastatel 2019 kuni 2022 juurdepääsu "piiramatu krediidilimiidile FTX.com -is" ja et "see oli vale", öeldakse reedel toimunud kohtuistungi kirjalikus paranduses.

"Sain aru, et FTX juhid tegid Alameda FTX.com-i kontol spetsiaalseid sätteid, et säilitada erinevates FIAT-valuutades ja krüptovaluutades negatiivseid saldosid," ütles Ellison kohtuistungil, vaid mõni päev enne Bahama-praetud Bahama-friedit USA-sse.

Ta lisas, et "mõistis, et kui Alameda FTX -i kontodel oli teatud valuutas märkimisväärseid negatiivseid saldosid, tähendas see, et Alameda igavlesid FTX -i kliente deponeerinud fondid".

Neid lepinguid hoiti saladuses nii FTX klientide kui ka investorite poolt, ütles Ellison vande all. Ta on nõustunud tegema koostööd valitsusega pangamehe praetud kohtuasjas.

Bahamal põhineva FTX ja Alameda vaheline läbipaistmatu suhe on mänginud keskset rolli börsi languses, mis kord on 32 miljardit

Ellisoni esmaspäeva pärastlõunal peeti päevi salajas. Föderaalsed prokurörid väitsid, et nende väite avalikustamine võib raskendada veenda Bancman-Friedit, keda süüdistatakse kaheksa kuriteo eest, tuua nad tagasi New Yorki Bahamast.

Kuigi endise miljardäri advokaadid olid teatanud, et Bankman-Fried nõustub kohaletoimetamisega, "Bahama kohtusaalis oli paar luksumist," ütles prokurör Danielle Sasso esmaspäeval kohtuistungil kohtunikule.

"Usume, et see võib meie õiguskaitse eesmärke selle elluviimiseks nurjata, kui pr Ellisoni koostöö sel ajal avalikustatakse," väitis Sassoon.

Ellisoni väitekokkulepe ja FTX kaasasutaja Gary Wangi teatas USA riigiprokurör kolmapäeva õhtul, kui Bankman-Fried oli teel USA-sse.

Esmaspäeval toimunud menetluse ajal teatas valitsus, et tal on tõendeid mitme tunnistaja ning signaali- ja lõtvate sõnumite ja finantsdokumentide kohta, mis osaleksid Ellisoni ja Wangis.

Eeldatakse, et mõlemad ütlevad Sam Bankman-Fried'i vastu, kui juhtum kohtusse tuleb. FTX asutaja vabastati neljapäeval pärast seda, kui ta oli kokku leppinud ja nõustus piirdudes oma vanemate majaga Californias Palo Altos.

Enne Bahama eelmisel nädalal arreteerimist väitis Bankman-Fried, et on teinud FTX-is palju vigu, kuid "ei ole teadlikult rahastatud" börsil Alamedaga. FTX ja Alameda asutanud Bankman-Fried oli juba ammu öelnud, et kaks rühma tegutsesid iseseisvalt.

Nikou Asgari

täiendav aruandlus

Allikas: Financial Times