Alameda Caroline Ellison ütleb, et Sam Bankman-Fried peitis riskantseid ennustusi FTX-vahenditega

Sam Bankman-Friedi endine lähedane kolleeg Caroline Ellison ütles, et tema ja FTX asutaja varjasid tõsiasja, et nad kasutasid klientide hoiuseid krüptovaluutabörsilt "mittelikviidsete" investeeringute tegemiseks, mida hiljem süüdistati ettevõtte kokkuvarisemises novembris.

FTX-i kauplemisettevõtte Alameda Research endine juht Ellison, kes tunnistas end esmaspäeval süüdi seitsmes kriminaalsüüdistuses, ütles New Yorgi kohtunikule, et firmal oli aastatel 2019–2022 juurdepääs "piiramatule krediidiliinile saidil FTX.com" ja et reedel avaldatud ülekuulamise protokolli kohaselt "teadis, et see oli vale".

"Ma olen aru saanud, et FTX juhid tegid Alameda FTX.com kontol erisätted, et hoida erinevates fiat-valuutades ja krüptovaluutades negatiivset saldot," ütles Ellison kohtuistungil vaid mõni päev enne Bankman-Friedi Bahama saartelt USA-le väljaandmist.

Ta lisas, et "mõistis, et kui Alameda FTX-kontodel oli teatud valuutas märkimisväärne negatiivne saldo, tähendab see, et Alameda laenas raha, mille FTX-i kliendid olid deponeerinud."

Neid lepinguid varjati nii FTX-i klientide kui ka investorite eest, ütles Ellison vande all. Ta on nõustunud tegema valitsusega Bankman-Friedi juhtumi osas koostööd.

Hämar suhe Bahamal asuva FTX-i ja Alameda vahel on mänginud keskset rolli börsi kokkuvarisemisel, mille väärtuseks hinnati kunagi 32 miljardit dollarit.

Ellisoni avaldust esmaspäeva pärastlõunal hoiti mitu päeva saladuses. Föderaalprokurörid väitsid, et tema väiteleppe avalikustamine võib raskendada kaheksas kuriteos süüdistatava Bankman-Friedi veenmist, et ta lubaks end Bahama saartelt New Yorki tagasi toimetada, et kohtu ette astuda.

Kuigi endise miljardäri advokaadid olid öelnud, et Bankman-Fried nõustub väljaandmisega, oli Bahama kohtusaalis mõningaid luksumisi, ütles prokurör Danielle Sassoon kohtunikule esmaspäevasel istungil.

"Usume, et proua Ellisoni koostöö avalikustamine praegu võib nurjata meie õiguskaitse eesmärgid tema väljaandmiseks," väitis Sassoon.

USA prokuratuur teatas kolmapäeva õhtul, et Bankman-Fried oli teel Ameerika Ühendriikidesse, nii Elisoni kui ka FTX-i kaasasutaja Gary Wangi kokkuleppest.

Esmaspäevasel kohtuprotsessil teatas valitsus, et tal on tõendeid mitmelt tunnistajalt, samuti Signali ja Slacki sõnumeid ning finantsdokumente, mis puudutasid Ellisoni ja Wangi.

Mõlemad peaksid andma tunnistusi Sam Bankman-Friedi vastu, kui tema vastu algatatud kohtuasi läheb kohtu alla. FTX-i asutaja vabastati neljapäeval kautsjoni vastu pärast seda, kui ta nõustus 250 miljoni dollari suuruse võlakirjaga ja lubas jääda oma vanematekoju Californias Palo Altos.

Enne eelmisel nädalal Bahamal arreteerimist väitis Bankman-Fried, et kuigi ta tegi FTX-is palju vigu, ei ajanud ta teadlikult raha kokku Alameda omadega. FTX-i ja Alameda asutanud Bankman-Fried oli juba ammu öelnud, et kaks gruppi tegutsevad iseseisvalt.

Nikou Asgari lisaaruanne