Caroline Ellison de Alameda dice que Sam Bankman-Fried ocultó apuestas arriesgadas con fondos FTX

Caroline Ellison, ex colega cercana de Sam Bankman-Fried, dijo que ella y el fundador de FTX ocultaron el hecho de que utilizaron depósitos de clientes del intercambio de criptomonedas para realizar inversiones "ilequidas" a las que luego se les atribuyó el colapso de la compañía en noviembre.

Ellison, exdirectora de la filial comercial de FTX, Alameda Research, que se declaró culpable de siete cargos penales el lunes, dijo a un juez de Nueva York que la empresa tenía acceso a "una línea de crédito ilimitada en FTX.com" de 2019 a 2022 y que "sabía que estaba mal", según una transcripción de la audiencia disponible el viernes.

"Tengo entendido que los ejecutivos de FTX realizaron ajustes especiales en la cuenta FTX.com de Alameda para mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas", dijo Ellison en la audiencia, pocos días antes de que Bankman-Fried fuera extraditado de las Bahamas a los Estados Unidos.

Añadió que "entendía que si las cuentas FTX de Alameda tenían saldos negativos significativos en una moneda particular, esto significaba que Alameda estaba pidiendo prestados fondos que los clientes de FTX habían depositado".

Estos acuerdos se ocultaron tanto a los clientes como a los inversores de FTX, dijo Ellison bajo juramento. Ha aceptado cooperar con el gobierno en el caso Bankman-Fried.

La turbia relación entre FTX, con sede en Bahamas, y Alameda ha desempeñado un papel central en la caída de un intercambio que alguna vez estuvo valorado en 32 mil millones de dólares.

La declaración de Ellison el lunes por la tarde se mantuvo en secreto durante días. Los fiscales federales habían argumentado que revelar su acuerdo de culpabilidad podría hacer más difícil persuadir a Bankman-Fried, acusado de ocho delitos graves, para que permitiera ser transportado de regreso a Nueva York desde las Bahamas para ser juzgado.

Si bien los abogados del ex multimillonario habían dicho que Bankman-Fried aceptaría la extradición, "hubo algunos contratiempos en la sala del tribunal de las Bahamas", dijo la fiscal Danielle Sassoon al juez durante la audiencia del lunes.

"Creemos que revelar la cooperación de la señora Ellison en este momento podría potencialmente frustrar nuestros objetivos de extradición de la ley", argumentó Sassoon.

El acuerdo de culpabilidad de Ellison, así como el del cofundador de FTX, Gary Wang, fue anunciado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos el miércoles por la noche cuando Bankman-Fried se dirigía a los Estados Unidos.

Durante el juicio del lunes, el gobierno dijo que tenía pruebas de múltiples testigos, así como mensajes de Signal y Slack y registros financieros que implicaban a Ellison y Wang.

Se espera que ambos testifiquen contra Sam Bankman-Fried si el caso en su contra llega a juicio. El fundador de FTX fue puesto en libertad bajo fianza el jueves después de aceptar una fianza de 250 millones de dólares y aceptar ser confinado en la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Antes de su arresto en las Bahamas la semana pasada, Bankman-Fried afirmó que si bien "cometió muchos errores" en FTX, "no mezcló fondos a sabiendas" en el intercambio con los de Alameda. Bankman-Fried, quien fundó FTX y Alameda, había dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente.

Información adicional de Nikou Asgari