Caroline Ellison de Alameda dice que Sam Bankman-Fried ha ocultado apuestas de riesgo con fondos FTX

Caroline Ellison, ex colega cercana de Sam Bankman-Fried, dijo que ella y el fundador de FTX han mantenido el hecho de que habían utilizado los depósitos de los clientes del intercambio de criptomonedas para hacer inversiones "ilíquidas" que luego se consideraron responsables del colapso de la compañía en noviembre.

Ellison, el ex jefe de la hija de FTX Trade, Alameda Research, que debía a siete cargos penales el lunes, le dijo a un juez de Nueva York que la compañía tenía acceso a "una línea de crédito ilimitada en ftx.com" de 2019 a 2022 y que "estaba mal", dice en una corrección escrita de la audiencia el viernes.

"Entendí que los ejecutivos de FTX hicieron entornos especiales en la cuenta FTX.com de Alameda para mantener saldos negativos en varias monedas fiduciarias y criptomonedas", dijo Ellison en la audiencia, solo unos días antes de que Bahamas fuera entregada a los Estados Unidos.

Agregó que "entendía que si las cuentas FTX de Alameda tenían equilibrios negativos considerables en una determinada moneda, esto significaba que Alameda aburría fondos que habían depositado a los clientes FTX".

Estos acuerdos se mantuvieron en secreto tanto de los clientes de FTX como de los inversores, dijo Ellison bajo juramento. Ella ha acordado trabajar con el gobierno en el caso frito de Bankman.

La relación opaca entre el FTX y Alameda basada en las Bahamas ha jugado un papel central en la disminución de una bolsa de valores, que una vez a 32 mil millones

La declaración de

Ellison el lunes por la tarde se mantuvo en secreto durante días. Los fiscales federales habían argumentado que la divulgación de su súplica podría hacer que sea más difícil convencer a Bankman-Fried, quien está acusado de ocho crímenes, para traerlos de regreso a Nueva York desde las Bahamas.

Si bien los abogados del ex multimillonario habían declarado que Bankman-Fried aceptaría la entrega, "hubo algunos problemas en la sala del tribunal de Bahama", dijo la fiscal Danielle Sasso al juez durante la audiencia del lunes.

"Creemos que posiblemente podría frustrar nuestros objetivos de aplicación de la ley para entregarlo si la colaboración de la Sra. Ellison se revelara en este momento", argumentó Sassoon.

El acuerdo de culpabilidad de Ellison y el del cofundador de FTX Gary Wang fueron anunciados el miércoles por la noche por el fiscal público de los Estados Unidos cuando Bankman-Fried se dirigía a los Estados Unidos.

Durante el procedimiento del lunes, el gobierno dijo que tenía evidencia de varios testigos, así como mensajes de señal y holgueros y documentos financieros que se involucrarían en Ellison y Wang.

Se espera que ambos digan contra Sam Bankman-fritos si el caso vendrá a los tribunales. El fundador de FTX fue liberado el jueves después de haber acordado y acordó estar limitado a la casa de sus padres en Palo Alto, California.

Antes de arrestar a la Bahama la semana pasada, Bankman-Fried afirmó que había cometido muchos errores en FTX, pero "no financiado a sabiendas" en la bolsa de valores con Alameda. Bankman-Fried, quien fundó FTX y Alameda, había dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente.

Informes adicionales de Nikou Asgari