Η Caroline Ellison της Alameda λέει ότι ο Sam Bankman-Fried απέκρυψε επικίνδυνα στοιχήματα με κεφάλαια FTX

Η Caroline Ellison, πρώην στενή συνεργάτιδα του Sam Bankman-Fried, είπε ότι αυτή και ο ιδρυτής της FTX απέκρυψαν το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν καταθέσεις πελατών από το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων για να κάνουν "μη ρευστοποιήσιμες" επενδύσεις που αργότερα κατηγορήθηκαν για την κατάρρευση της εταιρείας τον Νοέμβριο.

Η Ellison, πρώην επικεφαλής της θυγατρικής Alameda Research της FTX, η οποία ομολόγησε την ενοχή της για επτά ποινικές διώξεις τη Δευτέρα, είπε σε δικαστή της Νέας Υόρκης ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση σε «απεριόριστο πιστωτικό όριο στο FTX.com» από το 2019 έως το 2022 και ότι «ήξερε ότι ήταν λάθος», σύμφωνα με ένα αντίγραφο της ακρόασης.

«Καταλαβαίνω ότι τα στελέχη της FTX έκαναν ειδικές ρυθμίσεις στον λογαριασμό FTX.com της Alameda για να διατηρήσουν αρνητικά υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα fiat και κρυπτονομίσματα», είπε ο Έλισον στην ακρόαση, λίγες μέρες πριν από την έκδοση του Bankman-Fried από τις Μπαχάμες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε ότι «κατανόησε ότι εάν οι λογαριασμοί FTX της Alameda είχαν σημαντικά αρνητικά υπόλοιπα σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, αυτό σήμαινε ότι η Alameda δανειζόταν κεφάλαια που είχαν καταθέσει οι πελάτες της FTX».

Αυτές οι συμφωνίες αποκρύπτονταν τόσο από πελάτες της FTX όσο και από επενδυτές, είπε ο Έλισον ενόρκως. Συμφώνησε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την υπόθεση Bankman-Fried.

Η θολή σχέση μεταξύ της FTX με έδρα τις Μπαχάμες και της Alameda έπαιξε κεντρικό ρόλο στην κατάρρευση μιας ανταλλαγής που κάποτε αποτιμήθηκε στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η δήλωση του Έλισον τη Δευτέρα το απόγευμα κρατήθηκε μυστική για μέρες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι η αποκάλυψη της συμφωνίας της θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολο να πειστεί ο Bankman-Fried, ο οποίος κατηγορείται για οκτώ κακουργήματα, να επιτρέψει στον εαυτό του να μεταφερθεί πίσω στη Νέα Υόρκη από τις Μπαχάμες για να δικαστεί.

Ενώ οι δικηγόροι του πρώην δισεκατομμυριούχου είχαν πει ότι ο Bankman-Fried θα συμφωνούσε με την έκδοση, «υπήρξαν κάποιοι λόξυγγας στην αίθουσα του δικαστηρίου των Μπαχάμες», είπε η εισαγγελέας Danielle Sassoon στον δικαστή κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Δευτέρας.

«Πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη της συνεργασίας της κυρίας Έλισον αυτή τη στιγμή θα μπορούσε ενδεχομένως να ματαιώσει τους στόχους επιβολής του νόμου για έκδοσή του», υποστήριξε ο Σασούν.

Η συμφωνία ένστασης του Έλισον, καθώς και αυτή του συνιδρυτή της FTX, Γκάρι Γουάνγκ, ανακοινώθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς ο Bankman-Fried κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της δίκης της Δευτέρας, η κυβέρνηση είπε ότι είχε στοιχεία από πολλούς μάρτυρες, καθώς και μηνύματα Signal και Slack και οικονομικά αρχεία που εμπλέκουν τον Ellison και τον Wang.

Και οι δύο αναμένεται να καταθέσουν εναντίον του Sam Bankman-Fried, εάν η υπόθεση εναντίον του πάει σε δίκη. Ο ιδρυτής του FTX αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση την Πέμπτη, αφού συμφώνησε με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων και συμφώνησε να περιοριστεί στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια.

Πριν από τη σύλληψή του στις Μπαχάμες την περασμένη εβδομάδα, ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι ενώ "έκανε πολλά λάθη" στην FTX, "δεν συνδύασε εν γνώσει του κεφάλαια" στο χρηματιστήριο με την Alameda's. Ο Bankman-Fried, ο οποίος ίδρυσε την FTX και την Alameda, είχε πει από καιρό ότι οι δύο όμιλοι λειτουργούσαν ανεξάρτητα.

Συμπληρωματικό ρεπορτάζ Νίκου Άσγαρη