Η Caroline Ellison από την Alameda λέει

Η Caroline Ellison, πρώην στενός συνάδελφος της Sam Bankman-Fried, δήλωσε ότι αυτή και ο ιδρυτής της FTX διατήρησαν το γεγονός ότι είχαν χρησιμοποιήσει καταθέσεις πελατών από την ανταλλαγή κρυπτογράφησης για να κάνουν «ρευστοποιημένες» επενδύσεις που αργότερα θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την κατάρρευση της εταιρείας τον Νοέμβριο.

Ellison, ο πρώην επικεφαλής της κόρης του FTX Trade Alameda Research, η οποία οφειλόταν σε επτά ποινικές κατηγορίες τη Δευτέρα, δήλωσε σε δικαστή της Νέας Υόρκης ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση σε "απεριόριστη πιστωτική γραμμή στο FTX.com" από το 2019 έως το 2022 και ότι "ήταν λάθος", λέει σε γραπτή διόρθωση της ακρόασης την Παρασκευή.

"Κατάλαβα ότι τα στελέχη της FTX έκαναν ειδικές ρυθμίσεις στο λογαριασμό FTX.com της Alameda για να διατηρήσουν τα αρνητικά υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα και κρυπτοσυχνότητες", δήλωσε ο Ellison κατά την ακρόαση, μόλις λίγες μέρες πριν από το Μπαχάμα από τις Μπαχάμες παραδόθηκε στις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι «κατάλαβε ότι εάν οι λογαριασμοί FTX της Alameda είχαν σημαντικά αρνητικά υπόλοιπα σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, αυτό σήμαινε ότι η Alameda βαρεθεί κεφάλαια που είχαν καταθέσει πελάτες FTX».

Οι συμφωνίες αυτές κρατήθηκαν μυστικές τόσο από τους πελάτες της FTX όσο και από τους επενδυτές, δήλωσε ο Ellison υπό όρκο. Έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση στην υπόθεση Bankman τηγανισμένη.

Η αδιαφανής σχέση μεταξύ του FTX και της Alameda με βάση τις Μπαχάμες έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην παρακμή ενός χρηματιστηρίου, το οποίο κάποτε στα 32 δισεκατομμύρια

Η δήλωση του Ellison το απόγευμα της Δευτέρας κρατήθηκε μυστική για μέρες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η αποκάλυψη του λόγου τους θα μπορούσε να καταστήσει πιο δύσκολο να πείσει τον Bankman-Fried, ο οποίος κατηγορείται για οκτώ εγκλήματα, για να τους φέρει πίσω στη Νέα Υόρκη από τις Μπαχάμες.

Ενώ οι δικηγόροι του πρώην δισεκατομμυριούχου είχαν δηλώσει ότι η Bankman-Fried θα συμφωνούσε με την παράδοση ", υπήρχαν μερικοί λόξυγκας στην αίθουσα του δικαστηρίου Bahama", δήλωσε ο εισαγγελέας Danielle Sasso κατά τη διάρκεια της ακρόασης τη Δευτέρα.

"Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτρέψει τους στόχους επιβολής του νόμου για να την παραδώσει εάν η συνεργασία της κας Ellison αποκαλύφθηκε αυτή τη στιγμή", υποστήριξε ο Sassoon.

Η συμφωνία του Ellison και εκείνη του συνιδρυτή της FTX Gary Wang ανακοινώθηκε την Τετάρτη το βράδυ από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ όταν ο Bankman-Fried ήταν στο δρόμο προς τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τη Δευτέρα, η κυβέρνηση δήλωσε ότι είχε αποδείξεις πολλών μαρτύρων καθώς και μηνύματα σήματος και χαλαρά μηνύματα και οικονομικά έγγραφα που θα συμμετέχουν στο Ellison και Wang.

Αναμένεται να πούμε και εναντίον του Sam Bankman-τηγανισμένη εάν η υπόθεση θα έρθει στο δικαστήριο. Ο ιδρυτής του FTX κυκλοφόρησε την Πέμπτη, αφού είχε συμφωνήσει και συμφώνησε να περιορίζεται στο σπίτι των γονέων του στο Palo Alto της Καλιφόρνια.

Πριν συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα της Μπαχάμα, ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει πολλά λάθη στο FTX, αλλά "δεν χρηματοδοτήθηκε εν γνώσει" στο χρηματιστήριο με την Alameda's. Ο Bankman-Fried, ο οποίος ίδρυσε το FTX και την Alameda, δήλωσε από καιρό ότι οι δύο ομάδες λειτουργούσαν ανεξάρτητα.

Πρόσθετες αναφορές από το Nikou Asgari