Bitzlato-chefer som arresterats i Europa, börskörningen har tvättat 1 miljard euro, säger Europol-utbyten
Bitzlato-chefer som arresterats i Europa, börskörningen har tvättat 1 miljard euro, säger Europol-utbyten
Europeiska brottsbekämpande myndigheter har arresterat fyra andra medlemmar i ledningsteamet för Bitzlato Crypto Exchange, sade Europa. Enligt polismyndigheten var nästan hälften av de medel som behandlats över plattformen förknippade med olika kriminella aktiviteter.
Bitzlato Senior Management i Europa riktade, demonterade börsinfrastruktur
Som en del av den internationella utredningen mot kryptoutbytet med deltagande av brottsbekämpning och rättsliga myndigheter i flera europeiska länder har högt rankade chefer för de nyligen plundrade Bitzlato arresterats.
Enligt ett pressmeddelande från Europeiska unionen för samarbete inom området straffrättsligt åtal ( Europol ) På måndag fanns det också belgium, cyprlus, portugal, spain. och Nederländerna involverade.
Myntet som är registrerat i Hong Kong, handelsplattformen misstänks för att underlätta stora mängder straffrättsliga inkomster, betonade byrån. Last week the USA announced The arrest of your co-founder and majority owner Legkodymov, a Russian citizen resident in China, I Miami.
Förutom Legkodymov, som anses vara huvudadministratören för Bitzlato, har fyra andra personer arresterats i Europa. Bland dem var VD, finansdirektören och marknadschefen för börsen, som arresterades i Spanien, och en annan person som var bunden på Cypern med handbojor, som Europol förklarade i detalj utan att avslöja deras identitet.
Polisen genomförde åtta hussökningar, hälften av dem i Spanien, på en adress i USA, två i Portugal och en på Cypern. Runda utbyten med cryptocurrencies, fordon och elektroniska enheter värda 18 miljoner euro (19,5 miljoner dollar) konfiskerades och över 100 konton frystes från andra börser, vilket påverkar totalt 50 miljoner euro.
Nästan hälften av Bitzlato -transaktionerna i samband med brottslighet, hävdar Europol
Bitzlato, som är lite känd utanför den ryska -talande marknaden, arbetar över hela världen över hela världen och underlättar den snabba omvandlingen av digitala valutor, inklusive Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin och Tether. Enligt citerade uppskattningar fick plattformen totala tillgångar värda 2,1 miljarder euro.
"Medan omvandlingen av kryptotillgångar i fiatvalutor inte är olaglig, visade undersökningar av cyberkriminella operatörer att stora mängder kriminella tillgångar sprang över plattformen," sade byrån och betonade:
Analysen visade att cirka 46 % av de tillgångar som utbytts över Bitzlato hade anslutningar till kriminella aktiviteter.
Majoriteten av misstänkta transaktioner var förknippade med anläggningar som sanktionerades av Office of Foreign Assets Control (OFAC) för det amerikanska justitieministeriet, resten av tiden i samband med olika brott, inklusive bedrägerier och ransomware -attacker.
Enligt Europol 1,5 miljoner Bitcoin Transaktioner genomfördes mellan bitzlato-användare och mörkmarknaden Hydra, som var Förväntar du dig ytterligare arresteringar i Bitzlato -fallet inom en snar framtid? Dela dina tankar om detta ämne i kommentarområdet nedan. Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4U/Shutterstock.com 
Kommentare (0)