Upravniki Bitzlato, aretirani v Evropi, je borza izprala 1 milijardo evrov, pravi Europol-izmenjavi
Upravniki Bitzlato, aretirani v Evropi, je borza izprala 1 milijardo evrov, pravi Europol-izmenjavi
Evropske agencije za pregon so aretirale štiri druge člane vodstvene ekipe BITZLATO CRYPTO Exchange, je sporočila Evropa. Po podatkih policijske uprave je bila skoraj polovica sredstev, obdelanih nad platformo, povezana z različnimi kriminalnimi dejavnostmi.
Bitzlato višji vodstvo v Evropi je ciljno usmerjeno, razstavljena borzna infrastruktura
V okviru mednarodne preiskave proti kripto izmenjavi z udeležbo organov pregona in sodnih organov v več evropskih državah so bili aretirani visoki menedžerji nedavno opuščenega Bitzlata.
V sporočilu za javnost Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona ( europol ) je bilo v ponedeljek tudi Belgij, Cyprus, Portugal. in vpletena Nizozemska.
Kovanec, registriran v Hong Kongu, je trgovalna platforma sum, da je olajšala velike zneske kazenskega dohodka, poudarila agencijo. Prejšnji teden so ZDA Bitcoin.com/bitzlato-exchange-busted-as-as-s-blow- to-crypto-krimim-arests-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ather/"> ">"> "noopener". Legkodimov, ruski državljan v Kitajskem, v Miamiju
Poleg Legkodimova, ki velja za glavnega skrbnika Bitzlata, so bili v Evropi aretirani štirje drugi. Med njimi so bili izvršni direktor, finančni direktor in marketinški direktor borze, ki so jo aretirali v Španiji, in druga oseba, ki je bila na Cipru privezana z lisicami, kot je podrobno razložil Europol, ne da bi razkril njihovo identiteto.
Policija je na naslovu v ZDA izvedla osem iskanj hiš, polovico v Španiji, dva na Portugalskem in enega na Cipru. Okrogle borze s kripto valutami, vozili in elektronskimi napravami v vrednosti 18 milijonov evrov (19,5 milijona dolarjev) so bile zaplenjene in več kot 100 računov zamrznjenih z drugih borz, kar vpliva na skupno 50 milijonov evrov.
Skoraj polovica transakcij Bitzlato v povezavi s kriminalom, trdi, da je Europol
Bitzlato, ki je malo znan zunaj rusko govorečega trga, deluje po vsem svetu in olajša hitro pretvorbo digitalnih valut, vključno z Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin in Tether. Glede na navedene ocene je platforma prejela skupna sredstva v vrednosti 2,1 milijarde evrov.
"Medtem ko pretvorba kripto sredstev v fiat valutah ni nezakonita, so pregledi kibernetskih kriminalnih operaterjev pokazali, da so velike količine kriminalnih sredstev tekli po platformi," je dejala agencija in poudarila:
Analiza je pokazala, da ima približno 46 % sredstev, ki so jih zamenjali nad Bitzlato, povezave s kriminalnimi dejavnostmi.
Večina sumljivih transakcij je bila povezana z objekti, ki jih je urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) odobril ameriško ministrstvo za pravosodje, preostanek časa v povezavi z različnimi kaznivimi dejanji, vključno z napadi goljufij in odkupnine.
V skladu z Europolom 1,5 milijona bitcoin transakcije med bitzlato uporabniki in temnim tržnim tržnico in temno tržnico in temno tržnico in temno tržnico in temno tržnico, ki je bil hr. "https://news.bitcoin.com/germanyys-shuts-shuts-hydra-market-sedize-survers--and-biin/" rel = "noopener"> zaprto aprila 2022. 18. januarja, ameriška kriptokrimija ", ki jo je izvedla" mednarodna akcija, da bi lahko spodbudila kripturture ".
Ali v bližnji prihodnosti pričakujete nadaljnje aretacije v primeru Bitzlato? Delite svoje misli na to temo na spodnjem področju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com
Kommentare (0)