Manažéri Bitzlato Zatknutí v Európe, burza cenných papierov umyla 1 miliardu eur, hovorí Europol-Exchanges

Európske orgány činné v trestnom konaní zatkli štyroch ďalších členov riadiaceho tímu Bitzlato Crypto Exchange, uviedla Európa. Podľa policajného orgánu bola takmer polovica fondov spracovaných na platforme spojená s rôznymi trestnými činnosťami.

Bitzlato Vedúci manažment v Európe sa zameriava, demontovaná infraštruktúra burzy

V rámci medzinárodného vyšetrovania proti kryptom výmene s účasťou orgánov činných v trestnom konaní a súdnych orgánov vo viacerých európskych krajinách boli zatknutí vysokopostavení manažéri nedávno vyloženého Bitzlato.

Podľa tlačovej správy Európskej únie pre spoluprácu v oblasti trestného stíhania ( europol ) v pondelok bol tiež Belgium, Cyprus, Portugal, spin. a zapojené Holandsko.

mince zaregistrovaná v Hongkongu obchodná platforma je podozrivá z uľahčenia veľkého množstva trestného príjmu, zdôraznila agentúru. Last week the USA announced The arrest of your co-founder and majority owner Legkodymov, a Russian citizen resident in Čína, v Miami.

Okrem Legkodymova, ktorý je považovaný za hlavného administrátora Bitzlata, boli v Európe zatknutí štyria ďalší ľudia. Medzi nimi bol generálny riaditeľ, finančný riaditeľ a marketingový riaditeľ burzy cenných papierov, ktorí boli zatknutí v Španielsku, a iná osoba, ktorá bola zviazaná na Cypre s pútkami, ako podrobne vysvetlila Europol bez toho, aby odhalila svoju totožnosť.

Polícia vykonala osem domácich prehliadok, polovicu z nich v Španielsku, na adrese v USA, dve v Portugalsku a jedno na Cypre. Round Burzy s kryptomenami, vozidlami a elektronickými zariadeniami v hodnote 18 miliónov EUR (19,5 milióna dolárov) boli zhabané a viac ako 100 účtov zamrzlo z iných burz pre centrálu, čo ovplyvňuje celkom 50 miliónov EUR.

Takmer polovica transakcií Bitzlato v súvislosti s kriminalitou tvrdí Europol

Bitzlato, ktorý je málo známy mimo ruského trhu, pracuje na celom svete a uľahčuje rýchlu konverziu digitálnych mien vrátane bitcoínov, ethereum, litecoínu, bitcoinovej hotovosti, pomlčiek, dogecoin a priviazania. Podľa citovaných odhadov dostáva platforma celkové aktíva v hodnote 2,1 miliardy eur.

„Zatiaľ čo konverzia kryptom aktív vo fiat menách nie je nezákonná, vyšetrenia počítačových zločincov ukázali, že cez platformu prebehlo veľké množstvo trestných aktív,“ uviedla agentúra a zdôraznila:

Analýza ukázala, že približne 46 % aktív vymenených za Bitzlato malo spojenie s trestnými činnosťami.

Väčšina podozrivých transakcií bola spojená s zariadeniami, ktoré boli sankcionované Úradom kontroly zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva spravodlivosti, zvyškom času v súvislosti s rôznymi trestnými činmi vrátane podvodov a útokov na ransomware.

Podľa Europolu 1,5 milióna bitcoin transakcie boli vykonané medzi bitzlato používateľmi a Darknet Mastplace Hydra, čo bol Bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-seges-servers-sand-bitcoin/„ rel = „noopener“ v apríli 2022.

Očakávate v blízkej budúcnosti ďalšie zatknutie v prípade Bitzlato? Podeľte sa o svoje myšlienky na túto tému v oblasti komentárov nižšie.

LUBOMIR TASSEV

Lubomir Tasensev je novinár z technicky skúsenej východnej Európy až po citát Hitchena: „Byť spisovateľom je to, čo som a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchain a fintech, medzinárodná politika a podnikanie sú ďalšie dva zdroje inšpirácie.

bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com

populárnejšie správy

Ak ste ho vynechali