Managerii Bitzlato arestați în Europa, Bursa a spălat 1 miliard de euro, spune Europol-Exchange

Agențiile europene de aplicare a legii au arestat alți patru membri ai echipei de conducere a schimbului de cripto -bitzlato, a spus Europa. Potrivit autorității de poliție, aproape jumătate din fondurile procesate pe platformă au fost asociate cu diverse activități infracționale.

Bitzlato Senior Management in Europa a vizat, a demontat infrastructura de bursă

ca parte a anchetei internaționale împotriva schimbului cripto cu participarea autorităților judiciare și a autorităților judiciare în mai multe țări europene, managerii de rang înalt ai bitzlato-ului recent jefuit au fost arestați.

Conform unui comunicat de presă al Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul urmăririi penale ( Europol ) luni, au fost și Belgium, Cyprus, Portugal, Spania. și Olanda implicată.

Moneda înregistrată în Hong Kong Platforma de tranzacționare este suspectată de facilitarea unor sume mari de venituri penale, a subliniat agenția. Săptămâna trecută SUA anunțat Aresparea dvs. din China, China, și„ Noopener Legkodymov, un cetățean rusesc, în arestarea dvs., și a proprietarului majoritar Legkodymov, un cetățean rusesc, în arestarea dvs. în Miami

Pe lângă Legkodymov, care este considerat principalul administrator al Bitzlato, alte patru persoane au fost arestate în Europa. Printre aceștia s -au numărat CEO -ul, directorul financiar și directorul de marketing al Bursei, care au fost arestați în Spania și o altă persoană care a fost legată în Cipru cu cătușe, așa cum a explicat în detaliu Europol fără a -și dezvălui identitatea.

Poliția a efectuat opt căutări de casă, jumătate dintre ele în Spania, la o adresă din SUA, două în Portugalia și una în Cipru. Schimburile rotunde cu criptomonede, vehicule și dispozitive electronice în valoare de 18 milioane de euro (19,5 milioane de dolari) au fost confiscate și peste 100 de conturi înghețate de la alte burse, ceea ce afectează un total de 50 de milioane de euro.

Aproape jumătate din tranzacțiile Bitzlato în legătură cu criminalitatea, susține Europol

Bitzlato, care este puțin cunoscut în afara pieței rusești, lucrează la nivel mondial la nivel mondial și facilitează conversia rapidă a monedelor digitale, inclusiv Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin și Tether. Conform estimărilor citate, platforma a primit active totale în valoare de 2,1 miliarde de euro.

"În timp ce conversia activelor criptone în monedele fiat nu este ilegală, examenele operatorilor cibernetici au arătat că cantități mari de active criminale au trecut pe platformă", a declarat agenția și a subliniat:

Analiza a arătat că aproximativ 46 % din activele schimbate de Bitzlato au avut legături cu activitățile infracționale.

Majoritatea tranzacțiilor suspecte au fost asociate cu facilități care au fost sancționate de Oficiul pentru Controlul activelor străine (OFAC) al Ministerului Justiției din SUA, restul timpului în legătură cu diverse infracțiuni, inclusiv fraudă și atacuri de ransomware.

Conform Europol 1,5 milioane Bitcoin Tranzacțiile au fost efectuate între utilizatorii Bitzlato și Href Piața Darknet, care a fost Închis în aprilie 2022. La 18 ianuarie, criptocrimitatea americană ", care a fost efectuată printr-o„ acțiune internațională de a pune în funcțiune criptocurrențele ”.

Vă așteptați la arestări suplimentare în cazul Bitzlato în viitorul apropiat? Împărtășește -ți gândurile pe acest subiect în zona de comentarii de mai jos.

>>>

Lubomir Taskensev

Lubomir Taskensev este un jurnalist din Europa de Est cu experiență tehnică, la citatul lui Hitchen: „A fi scriitor este ceea ce sunt și nu ceea ce fac”. Pe lângă Crypto, Blockchain și Fintech, politica internațională și afacerile sunt alte două surse de inspirație.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com

știri mai populare

Dacă ați ratat -o