Os gerentes de Bitzlato presos na Europa, a Bolsa de Valores lavou 1 bilhão de euros, diz o Europol-Exchanges
Os gerentes de Bitzlato presos na Europa, a Bolsa de Valores lavou 1 bilhão de euros, diz o Europol-Exchanges
As agências policiais europeias prenderam outros quatro membros da equipe de gerenciamento da Bitzlato Crypto Exchange, disse a Europa. Segundo a autoridade policial, quase metade dos fundos processados sobre a plataforma foram associados a várias atividades criminosas.
Bitzlato Senior Management na Europa direcionado, desmontou infraestrutura de bolsa de valores
Como parte da investigação internacional contra o Crypto Exchange com a participação da aplicação da lei e das autoridades judiciais em vários países europeus, foram presos gerentes de alto escalão do recentemente saqueado Bitzlato.
According to a press release from the European Union for cooperation in the field of criminal prosecution ( Europol ) On Monday there were also Belgium, Cyprus, Portugal, Spain. e a Holanda envolvida.
A moeda registrada em Hong Kong A plataforma de negociação é suspeita de facilitar grandes quantidades de renda criminal, enfatizou a agência. Na semana passada, os EUA Bitcoin.com/bitzlato-exchange-busted-as-as-s-blow- to-cripto-crime-arrests-a-a-a-a-a-a-a-que-a-que-se da Crypto-Crime-the Cilding" Ter Crypho-Tain Ter Ter Criar RersttyDy they toused they toused "de Criener China, em Miami
Além de Legkodymov, que é considerado o principal administrador de Bitzlato, quatro outras pessoas foram presas na Europa. Entre eles estavam o CEO, o diretor financeiro e o diretor de marketing da Bolsa de Valores, que foram presos na Espanha, e outra pessoa amarrada em Chipre com algemas, como a Europol explicou em detalhes sem revelar sua identidade.
A polícia realizou oito buscas em casa, metade deles na Espanha, em um endereço nos EUA, dois em Portugal e um em Chipre. Trocas redondas com criptomoedas, veículos e dispositivos eletrônicos no valor de 18 milhões de euros (US $ 19,5 milhões) foram confiscados e mais de 100 contas congeladas de outras bolsas de valores, o que afeta um total de 50 milhões de euros.
Quase metade das transações de Bitzlato em conexão com o crime, reivindicações europol
Bitzlato, que é pouco conhecido fora do mercado que falam russo, está trabalhando em todo o mundo em todo o mundo e facilita a rápida conversão de moedas digitais, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin e Tether. De acordo com estimativas cotadas, a plataforma recebeu ativos totais no valor de 2,1 bilhões de euros.
"Embora a conversão de ativos criptográficos em moedas fiduciários não seja ilegal, os exames dos operadores cibernéticos mostraram que grandes quantidades de ativos criminais atropelam a plataforma", disse a agência e enfatizou:
A análise mostrou que cerca de 46 % dos ativos trocados sobre Bitzlato tinham conexões com atividades criminosas.
A maioria das transações suspeitas foi associada a instalações que foram sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Ministério da Justiça dos EUA, o resto do tempo em conexão com vários crimes, incluindo ataques de fraude e ransomware.
De acordo com a Europol 1,5 milhão bitcoin As transações foram transportadas entre os usuários de bitzlato e o DargNet ". "https://news.bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-Seizes-Servers-d-and-bitcoin/" rel = "Noopener"> Fechado em abril de 2022. Em 18 de janeiro, a criptocrimidade dos EUA ".
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