Menedżerowie Bitzlato aresztowani w Europie, giełda zmyła 1 miliard euro, mówi Europol-Exchanges

europol ) w poniedziałek były Belgium, Cyprus, portugal, spędzana. i zaangażowana Holandia.

Moneta zarejestrowana w Hongkongu Platforma handlowa jest podejrzana o ułatwienie dużych kwot dochodów karnych, podkreśliła agencję. W zeszłym tygodniu USA oświadczeli zaopatrywać się w współpracę i liturę i mnóstwo właściciel LegkodyMov, mieszkaniec obywateli w Chinach, również wyłączono infrastrukturę cyfrową

Oprócz Legkodymova, który jest uważany za głównego administratora Bitzlato, cztery inne osoby zostały aresztowane w Europie. Wśród nich byli dyrektor generalny, dyrektor finansowy i dyrektor marketingu giełdy, które zostały aresztowane w Hiszpanii, oraz inna osoba, która była związana na Cyprze z kajdankami, jak szczegółowo wyjaśnił Europol, bez ujawnienia swojej tożsamości.

Policja przeprowadziła osiem poszukiwań domów, z których połowa w Hiszpanii, pod adresem w USA, dwa w Portugalii i jeden na Cyprze. Giełdy okrągłe z kryptowalutami, pojazdami i urządzeniami elektronicznymi o wartości 18 milionów euro (19,5 miliona USD) zostały skonfiskowane, a ponad 100 rachunków zamrożone z innych giełd, co wpływa na łącznie 50 milionów euro.

Prawie połowa transakcji Bitzlato w związku z przestępczością, twierdzi Europol

Bitzlato, który jest mało znany poza rynek rosyjski, działa na całym świecie na całym świecie i ułatwia szybką konwersję walut cyfrowych, w tym Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin i Tether. Według cytowanych szacunków platforma otrzymała aktywa o wartości 2,1 miliarda euro.

„Podczas gdy konwersja aktywów kryptograficznych w walutach fiduatowych nie jest nielegalne, badania operatorów cyberprzestępczych wykazały, że nad platformą przebiegały duże ilości aktywów karnych”, powiedziała agencja i podkreśliła:

Analiza wykazała, że około 46 % aktywów wymienianych nad Bitzlato miało powiązania z działalnością przestępczą.

Większość podejrzanych transakcji była powiązana z obiektami, które zostały usankcjonowane przez Urząd Kontroli Zagranicznych Aktywów (OFAC) Ministerstwa Sprawiedliwości USA, przez resztę czasu w związku z różnymi przestępstwami, w tym oszustwami i atakami ransomware.

Według Europola 1,5 miliona bitcoin transakcje były przeprowadzane między użytkownikami bitzlato i hydramią Darknet, co było zamknięte w kwietniu 2022 r. W dniu 18 stycznia kryptokrimity USA ”, który odbył się przez„ międzynarodowe działanie w celu egzekucji Cryptucurrencies ”.

Czy oczekujesz dalszych aresztowań w sprawie Bitzlato w najbliższej przyszłości? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w poniższym obszarze komentarza.

Lubomir taskenyv

Lubomir TaskENSEV jest dziennikarzem z technicznie doświadczonej Europy Wschodniej, po cytat Hitchena: „Byłem pisarzem, a nie tym, co robię”. Oprócz kryptowalut, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i biznes to dwa inne źródła inspiracji.

Bedy weryfikacja : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com

Bardziej popularne wiadomości

<

Jeśli go przegapiłeś

(funkcja (d, s, id) { var JS, FJS = D.GetElementyTagName (s) [0]; if (D.GetElementById (id)) return; JS = D. CreatElement (-y); Js.id = id; Js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertbear (JS, FJS); } (Dokument, „scenariusz”, „Facebook-JSSDK”));