Menedżerowie Bitzlato aresztowani w Europie, giełda zmyła 1 miliard euro, mówi Europol-Exchanges
Menedżerowie Bitzlato aresztowani w Europie, giełda zmyła 1 miliard euro, mówi Europol-Exchanges
europol ) w poniedziałek były Belgium, Cyprus, portugal, spędzana. i zaangażowana Holandia. Moneta zarejestrowana w Hongkongu Platforma handlowa jest podejrzana o ułatwienie dużych kwot dochodów karnych, podkreśliła agencję. W zeszłym tygodniu USA oświadczeli zaopatrywać się w współpracę i liturę i mnóstwo właściciel LegkodyMov, mieszkaniec obywateli w Chinach, również wyłączono infrastrukturę cyfrową
Oprócz Legkodymova, który jest uważany za głównego administratora Bitzlato, cztery inne osoby zostały aresztowane w Europie. Wśród nich byli dyrektor generalny, dyrektor finansowy i dyrektor marketingu giełdy, które zostały aresztowane w Hiszpanii, oraz inna osoba, która była związana na Cyprze z kajdankami, jak szczegółowo wyjaśnił Europol, bez ujawnienia swojej tożsamości.
Policja przeprowadziła osiem poszukiwań domów, z których połowa w Hiszpanii, pod adresem w USA, dwa w Portugalii i jeden na Cyprze. Giełdy okrągłe z kryptowalutami, pojazdami i urządzeniami elektronicznymi o wartości 18 milionów euro (19,5 miliona USD) zostały skonfiskowane, a ponad 100 rachunków zamrożone z innych giełd, co wpływa na łącznie 50 milionów euro.
Prawie połowa transakcji Bitzlato w związku z przestępczością, twierdzi Europol
Bitzlato, który jest mało znany poza rynek rosyjski, działa na całym świecie na całym świecie i ułatwia szybką konwersję walut cyfrowych, w tym Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin i Tether. Według cytowanych szacunków platforma otrzymała aktywa o wartości 2,1 miliarda euro.
„Podczas gdy konwersja aktywów kryptograficznych w walutach fiduatowych nie jest nielegalne, badania operatorów cyberprzestępczych wykazały, że nad platformą przebiegały duże ilości aktywów karnych”, powiedziała agencja i podkreśliła:
Analiza wykazała, że około 46 % aktywów wymienianych nad Bitzlato miało powiązania z działalnością przestępczą.
Większość podejrzanych transakcji była powiązana z obiektami, które zostały usankcjonowane przez Urząd Kontroli Zagranicznych Aktywów (OFAC) Ministerstwa Sprawiedliwości USA, przez resztę czasu w związku z różnymi przestępstwami, w tym oszustwami i atakami ransomware.
Według Europola 1,5 miliona bitcoin transakcje były przeprowadzane między użytkownikami bitzlato i hydramią Darknet, co było zamknięte w kwietniu 2022 r. W dniu 18 stycznia kryptokrimity USA ”, który odbył się przez„ międzynarodowe działanie w celu egzekucji Cryptucurrencies ”.
Czy oczekujesz dalszych aresztowań w sprawie Bitzlato w najbliższej przyszłości? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w poniższym obszarze komentarza.
Kommentare (0)