Bitzlato-ledere som er arrestert i Europa, har børsen vasket 1 milliard euro, sier Europol-Exchanges
Bitzlato-ledere som er arrestert i Europa, har børsen vasket 1 milliard euro, sier Europol-Exchanges
Europeiske rettshåndhevelsesbyråer har arrestert fire andre medlemmer av ledergruppen til Bitzlato Crypto Exchange, sa Europa. Ifølge politimyndigheten var nesten halvparten av midlene som ble behandlet over plattformen assosiert med forskjellige kriminelle aktiviteter.
Bitzlato toppledelse i Europa målrettet, demontert børsinfrastruktur
Som en del av den internasjonale etterforskningen mot kryptoutvekslingen med deltakelse av rettshåndhevelse og rettslige myndigheter i flere europeiske land, er høytstående ledere av den nylig plyndrede Bitzlato blitt arrestert.
I henhold til en pressemelding fra EU for samarbeid innen straffeforfølgelse ( Europol ) på mandag var det også belgium, cyprus, portugal, spin. og Nederland involvert.
Mynten som er registrert i Hong Kong, er det mistenkt at handelsplattformen har lettere store mengder kriminellinntekt, understreket byrået. I forrige uke har USA Bitcoin.com/bitzlato-schange-busted-as-as-s-blow- to-crypto-crime-arrest-foounder/no-a-a-a-a-a-a-a-aathner/no-no-no-no-no-no-a-a-a-a-ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-en-a-en-en-en-en-crypto-crime-crime-arr- Legkodymov, en russisk statsborger bosatt i Kina, i Miami
I tillegg til Legkodymov, som regnes som hovedadministrator av Bitzlato, er fire andre mennesker blitt arrestert i Europa. Blant dem var administrerende direktør, finansdirektøren og markedsdirektøren for børsen, som ble arrestert i Spania, og en annen person som ble bundet opp på Kypros med håndjern, som Europol forklarte i detalj uten å avsløre identiteten deres.
Politiet gjennomførte åtte hussøk, halvparten av dem i Spania, på en adresse i USA, to i Portugal og en på Kypros. Runde utvekslinger med cryptocurrencies, kjøretøy og elektroniske enheter til en verdi av 18 millioner euro (19,5 millioner dollar) ble konfiskert og over 100 kontoer frosset fra andre børser, noe som rammer totalt 50 millioner euro.
Nesten halvparten av Bitzlato -transaksjonene i forbindelse med kriminalitet, hevder Europol
Bitzlato, som er lite kjent utenfor det russisk -talende markedet, jobber over hele verden over hele verden og letter rask konvertering av digitale valutaer, inkludert Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin og Tether. I følge siterte estimater mottok plattformen totale eiendeler til en verdi av 2,1 milliarder euro.
"Mens konvertering av krypto -eiendeler i fiat -valutaer ikke er ulovlig, viste undersøkelser av nettkriminelle operatører at store mengder kriminelle eiendeler kjørte over plattformen," sa byrået og la vekt på:
Analysen viste at omtrent 46 % av eiendelene som ble utvekslet over Bitzlato hadde forbindelser til kriminell virksomhet.
Flertallet av mistenkelige transaksjoner var assosiert med fasiliteter som ble sanksjonert av Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske justisdepartementet, resten av tiden i forbindelse med forskjellige forbrytelser, inkludert svindel og ransomware -angrep.
Kommentare (0)