Bitzlato-managers die in Europa zijn gearresteerd, heeft de beurs 1 miljard euro gewassen, zegt Europol-rekenaar

Europese wetshandhavingsinstanties hebben vier andere leden van het managementteam van de Bitzlato Crypto Exchange gearresteerd, zei Europa. Volgens de politie -autoriteit was bijna de helft van de fondsen die op het platform waren verwerkt, geassocieerd met verschillende criminele activiteiten.

Bitzlato Senior Management in Europa Targeted, ontmantelde beursinfrastructuur

Als onderdeel van het internationale onderzoek tegen de crypto-uitwisseling met de deelname van wetshandhaving en gerechtelijke autoriteiten in verschillende Europese landen, zijn hooggeplaatste managers van de onlangs geplunde bitzlato gearresteerd.

Volgens een persbericht van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van strafrechtelijke vervolging ( Europol ) Op maandag was er ook Belgium, Code, Cendain, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje, Spanje. en betrokken Nederland.

De munt die in Hong Kong is geregistreerd, het handelsplatform wordt ervan verdacht grote hoeveelheden crimineel inkomen te vergemakkelijken, benadrukte het agentschap. Vorige week de VS kondigde de arrest van uw co-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-found-founder, een Russische cina, een Russische coole, een Russische coole, een Russiaanse cina, een rusan-cursus, een Russische cina, een Russische cina, een Russische cina, een Russische cina, een Russische cina, een Russische cina, een Russische cina, een Russische cina. In Miami werd ook de digitale infrastructuur in Frankrijk uitgeschakeld.

Naast Legkodymov, die wordt beschouwd als de belangrijkste beheerder van Bitzlato, zijn vier andere mensen in Europa gearresteerd. Onder hen waren de CEO, de financieel directeur en de marketingdirecteur van de beurs, die in Spanje werden gearresteerd, en een andere persoon die met handboeien in Cyprus was vastgebonden, zoals Europol in detail uitlegde zonder hun identiteit te onthullen.

De politie voerde acht huiszoekingen uit, de helft van hen in Spanje, op een adres in de VS, twee in Portugal en één op Cyprus. Ronde beurzen met cryptocurrencies, voertuigen en elektronische apparaten ter waarde van 18 miljoen euro ($ 19,5 miljoen) werden in beslag genomen en meer dan 100 rekeningen bevroren uit andere beurzen, die in totaal 50 miljoen euro treffen.

Bijna de helft van de Bitzlato -transacties in verband met criminaliteit, beweert dat Europol

Bitzlato, die weinig bekend is buiten de Russisch -brekende markt, werkt wereldwijd wereldwijd en vergemakkelijkt de snelle conversie van digitale valuta's, waaronder Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin en Tether. Volgens geciteerde schattingen ontving het platform totale activa ter waarde van 2,1 miljard euro.

"Hoewel de conversie van crypto -activa in fiat -valuta's niet illegaal is, toonden examens van de cybercriminale operators aan dat grote hoeveelheden criminele activa over het platform liepen," zei het bureau en benadrukte:

Uit de analyse bleek dat ongeveer 46 % van de activa die over Bitzlato waren uitgewisseld, verbindingen had met criminele activiteiten.

De meeste verdachte transacties werden geassocieerd met faciliteiten die werden bestraft door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Justitie, de rest van de tijd in verband met verschillende misdaden, waaronder fraude en ransomware -aanvallen.

Volgens Europol 1,5 miljoen bitcoin Transacties werden uitgevoerd tussen bitzlato-gebruikers en de duistere marktplace Hydry, die gesloten in april 2022. Op 18 januari, de Amerikaanse cryptocrimiteit ", die werd uitgevoerd door een" internationale actie naar cryptocurrencies ".

verwacht je in de nabije toekomst verdere arrestaties in de Bitzlato -zaak? Deel uw mening over dit onderwerp in het onderstaande commentaargebied.

>

>

Lubomir TaskseV

>

Lubomir TaskseV is een journalist van het technisch ervaren Oost -Europa, tot het citaat van de Hitchen: "Een schrijver zijn is wat ik ben en niet wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn internationale politiek en bedrijven twee andere inspiratiebronnen.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com

>

Meer populair nieuws

Als je het hebt gemist