Bitzlato vadītāji, kas arestēti Eiropā, birža ir mazgājusi 1 miljardu eiro, saka Europol-maines

Eiropas Tiesībaizsardzības aģentūras ir arestējušas četrus citus Bitzlato kriptogrāfijas apmaiņas vadības komandas locekļus, paziņoja Eiropa. Pēc policijas pārvaldes teiktā, gandrīz puse no platformas apstrādātajiem līdzekļiem bija saistīti ar dažādām noziedzīgām darbībām.

Bitzlato augstākā vadība Eiropā, mērķtiecīga, demontēta biržas infrastruktūra

Starptautiskās izmeklēšanas ietvaros pret kriptonauda apmaiņu ar tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu līdzdalību vairākās Eiropas valstīs, nesen izlaupīto Bitzlato augsta ranga vadītāji ir arestēti.

Saskaņā ar Eiropas Eiropas Savienības paziņojumu par sadarbību kriminālvajāšanas jomā ( europol ) Pirmdien bija arī Beļģija, cyprus, portgal, Spain. un iesaistītā Nīderlande.

Honkongā reģistrētā monēta Tirdzniecības platforma tiek turēta aizdomās par lielu noziedzīgu ienākumu summu atvieglošanu, uzsvērta aģentūra. Last week the USA announced The arrest of your co-founder and majority owner Legkodymov, a Russian citizen resident in China, Maiami.

Papildus Legkodymov, kurš tiek uzskatīts par galveno Bitzlato administratoru, Eiropā ir arestēti vēl četri cilvēki. Viņu vidū bija izpilddirektors, finanšu direktors un biržas, kas tika arestēti Spānijā, mārketinga direktors, un cita persona, kas Kiprā tika piesaistīta ar roku dzelžiem, kā sīki paskaidroja Eiropols, neatklājot viņu identitāti.

Policija veica astoņus mājas meklējumus, pusi no tiem Spānijā, uz adresi ASV, divus Portugālē un vienu Kiprā. Apkārtnes apmaiņa ar kriptovalūtām, transportlīdzekļiem un elektroniskajām ierīcēm 18 miljonu eiro vērtībā (19,5 miljoni USD) tika konfiscēti un vairāk nekā 100 konti, kas sasaldēti no citām biržām, kas ietekmē kopumā 50 miljonus eiro.

Gandrīz puse no Bitzlato darījumiem saistībā ar noziedzību, apgalvo Europol

Bitzlato, kas ir maz pazīstams ārpus Krievijas runājošā tirgus, darbojas visā pasaulē un atvieglo ātru digitālo valūtu, ieskaitot Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin un piesaistes, ātri pārveidošanu. Saskaņā ar citētajiem aprēķiniem platforma saņēma kopējos aktīvus 2,1 miljarda eiro vērtībā.

"Kamēr kriptogrāfijas aktīvu pārveidošana fiat valūtās nav nelikumīga, kibernoziegumu operatoru izmeklējumi parādīja, ka virs platformas ir daudz noziedzīgu aktīvu," sacīja aģentūra un uzsvērta:

Analīze parādīja, ka apmēram 46 % no aktīviem, kuru apmainījās ar Bitzlato, bija sakari ar noziedzīgām darbībām.

Lielākā daļa aizdomīgu darījumu bija saistīti ar objektiem, kurus sankcionēja ASV Tieslietu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), pārējo laiku saistībā ar dažādiem noziegumiem, ieskaitot krāpšanu un izpirkuma programmatūras uzbrukumus.

Saskaņā ar Europol 1,5 miljoniem bitcoin darījumi tika veikti starp bitzlato lietotājiem un tumšā tīkla tirgus hidrātu, kas bija > "https://news.bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-Seepes-servers-s-and-bitcoin/" rel = "Noopener"> slēgts 2022. gada aprīlī. 18. janvārī ASV kriptokrimity ", kas tika veikta ar“ starptautisku rīcību, lai ieviestu kriptovalņus ”.

Vai tuvākajā laikā jūs sagaidāt turpmākus arestus Bitzlato lietā? Dalieties savās domās par šo tēmu komentāru apgabalā zemāk.

Lubomir TaskenseV

Lubomir Taskensevs ir žurnālists no tehniski pieredzējušās Austrumeiropas līdz Hičena citātam: "Būt rakstniekam ir tas, kas es esmu, nevis tas, ko es daru." Papildus šifrēšanai, blockchain un fintech, starptautiskā politika un bizness ir vēl divi iedvesmas avoti.

bedy verifikācija : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, manas acis4U/Shutterstock.com

populārākas ziņas

Ja jūs to nokavējāt