Bitzlato vadovai, areštuoti Europoje, vertybinių popierių birža nuplauta 1 milijardą eurų, sako Europolo ekspozicijos

Europos teisėsaugos agentūros areštavo dar keturis Bitzlato kriptovaliutų valdymo komandos narius, sakė Europa. Policijos valdžios duomenimis, beveik pusė platformos perdirbtų lėšų buvo susijusios su įvairiomis nusikalstamomis veiklomis.

„Bitzlato“ vyresni

Vykdydami tarptautinį tyrimą prieš kriptovaliutų biržą, dalyvaujant teisėsaugos ir teisminės valdžios institucijoms keliose Europos šalyse, buvo areštuoti aukšto rango vadybininkai.

Remiantis Europos Sąjungos pranešimu spaudai dėl bendradarbiavimo baudžiamojo persekiojimo srityje ( europol ). ir Nyderlandai.

Honkonge įregistruota moneta įtariama, kad prekybos platforma palengvino didelius baudžiamųjų pajamų kiekius, pabrėžė agentūrą. Praėjusią savaitę JAV Paskelbtas „ Savo bendro lygio “ir„ A-A-A-A-A-Anner “/„ Noopener “. Kinija, Majamyje

Be Legkodyvo, kuris laikomas pagrindiniu „Bitzlato“ administratoriumi, Europoje buvo areštuoti dar keturi žmonės. Tarp jų buvo generalinis direktorius, finansų direktorius ir vertybinių popierių biržos rinkodaros direktorius, kuris buvo areštuotas Ispanijoje, ir kitas asmuo, kuris buvo susietas Kipre su antrankiais, kaip išsamiai paaiškino Europolas neatskleisdamas jų tapatybės.

Policija atliko aštuonias namų paieškas, pusę jų Ispanijoje, adresu JAV, du - Portugalijoje ir viena - Kipre. Apvalūs mainai su kriptovaliutomis, transporto priemonėmis ir elektroniniais prietaisais, kurių vertė 18 milijonų eurų (19,5 mln.

Beveik pusė bitzlato sandorių, susijusių su nusikalstamumu, teigia Europol

Bitzlato, kuris mažai žinomas už Rusijos kalbėjimo rinkos ribų, veikia visame pasaulyje ir palengvina greitą skaitmeninių valiutų, įskaitant „Bitcoin“, „Ethereum“, „Litecoin“, „Bitcoin Cash“, „Dash“, „Dogecoin“ ir „Tether“, konvertavimą. Remiantis cituojamais skaičiavimais, platforma gavo bendrą 2,1 milijardo eurų turtą.

„Nors kriptovaliutų turto konvertavimas fiat valiutomis nėra neteisėtas, kibernetinių kriminalinių operatorių egzaminai parodė, kad dideli nusikalstamo turto kiekiai viršijo platformą“, - sakė agentūra ir pabrėžė:

Analizė parodė, kad apie 46 % turto, apsikeitęs „Bitzlato“, turėjo ryšių su nusikalstama veikla.

Dauguma įtartinų sandorių buvo siejami su įstaigomis, kurioms sankcionavo JAV Teisingumo ministerijos užsienio turto kontrolės tarnyba, likusį laiką, susijusį su įvairiais nusikaltimais, įskaitant sukčiavimo ir išpirkos programų išpuolius.

Remiantis Europol 1,5 mln "Https://news.bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-sealize-servers-s-and-bitcoin/" rel = "noopener"> uždarytas 2022 m. Balandžio mėn.

Ar artimiausiu metu jūs tikitės tolesnių areštų „Bitzlato“ byloje? Pasidalykite savo mintimis šia tema žemiau esančioje komentarų srityje.

>

>

Lubomir TaskenseV

>

Lubomir Taskensevas yra žurnalistas iš techniškai patyrusio Rytų Europos, iki Hitcheno citatos: „Būti rašytoju, koks esu, o ne tai, ką darau“. Be „Crypto“, „Blockchain“ ir „Fintech“, tarptautinė politika ir verslas yra dar du įkvėpimo šaltiniai.

bedy tikrinimas : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com

Populiaresnės naujienos

Jei praleidote