I manager di Bitzlato arrestati in Europa, la borsa ha lavato 1 miliardo di euro, afferma Europol-Exchange

Le forze dell'ordine europee hanno arrestato altri quattro membri del team di gestione dello scambio di criptovalute di Bitzlato, ha detto Europa. Secondo l'autorità di polizia, quasi la metà dei fondi elaborati sulla piattaforma era associata a varie attività criminali.

Bitzlato Senior Management in Europa Target, smantellato Infrastruttura di borsa

Come parte delle indagini internazionali contro lo scambio di criptovalute con la partecipazione delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie in diversi paesi europei, sono stati arrestati manager di alto rango del bitzlato recentemente saccheggiato.

Secondo un comunicato stampa dell'Unione europea per la cooperazione nel campo dell'accusa penale ( europol ) lunedì c'erano anche belgi, ciprus, portogal, spain. e i Paesi Bassi coinvolti.

La moneta registrata a Hong Kong La piattaforma di trading è sospettata di facilitare grandi quantità di reddito penale, ha sottolineato l'agenzia. La scorsa settimana gli Stati Uniti Bitcoin.com/bitzlato-exchange-busted-as-as-s-blow- to-crypto-crime-arrests-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-atner/" noopener " Anche Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, a Miami

Oltre a Legkodymov, che è considerato il principale amministratore di Bitzlato, altre quattro persone sono state arrestate in Europa. Tra questi c'erano il CEO, il direttore finanziario e il direttore marketing della borsa, che furono arrestati in Spagna, e un'altra persona che era legata a Cipro con manette, come spiegava in dettaglio Europol senza rivelare la loro identità.

La polizia ha effettuato otto ricerche in casa, metà delle quali in Spagna, a un indirizzo negli Stati Uniti, due in Portogallo e uno a Cipro. Gli scambi rotondi con criptovalute, veicoli e dispositivi elettronici per un valore di 18 milioni di euro ($ 19,5 milioni) sono stati confiscati e oltre 100 conti congelati da altri scambi di azioni, il che colpisce un totale di 50 milioni di euro.

Quasi la metà delle transazioni bitzlate in relazione al crimine, afferma Europol

Bitzlato, che è poco conosciuto al di fuori del mercato russo, lavora in tutto il mondo e facilita la rapida conversione delle valute digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin e Tether. Secondo le stime quotate, la piattaforma ha ricevuto attività totali per un valore di 2,1 miliardi di euro.

"Mentre la conversione delle attività cripto nelle valute fiat non è illegale, gli esami degli operatori criminali informatici hanno mostrato che grandi quantità di attività criminali hanno corso sulla piattaforma", ha affermato l'agenzia e hanno sottolineato:

L'analisi ha mostrato che circa il 46 % delle attività scambiate su Bitzlato aveva legami con attività criminali.

La maggior parte delle transazioni sospette era associata a strutture sanzionate dall'Ufficio di controllo delle attività esteri (OFAC) del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, il resto del tempo in relazione a vari crimini, tra cui frode e attacchi di ransomware.

Secondo Europol 1,5 milioni bitcoin Le transazioni sono state effettuate tra gli utenti Bitzlata e il marketplace hydra, che era a bersaglio = "_ blancing "https://news.bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-Seleizes-servers--and-bitcoin/" rel = "Noopener"> chiuso nell'aprile 2022. Il 18 gennaio, la criptocrimità degli Stati Uniti ", che è stata effettuata da un'azione internazionale per far rispettare le criptovocurre".

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Lubomir Taskensev

Lubomir Taskensev è un giornalista dell'Europa orientale tecnicamente esperta, alla citazione di Hitchen: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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