Az Európában letartóztatott bitzlato menedzserek, tőzsde 1 milliárd eurót mosott, mondja az Europol-tőzsde

Az európai bűnüldöző szervek a Bitzlato Crypto Exchange vezetői csoportjának négy másik tagját letartóztatták, mondta Európa. A rendőri hatóság szerint a platformon feldolgozott pénzeszközök csaknem felét különféle bűncselekményekkel társították.

Bitzlato felső vezetés Európában megcélzott, lebontott tőzsdei infrastruktúra

A kriptográfia-tőzsde elleni nemzetközi nyomozás részeként a bűnüldöző szervek és az igazságügyi hatóságok részvételével több európai országban a nemrégiben fosztogatott Bitzlato magas rangú vezetõit letartóztatták.

Az Európai Unió sajtóközleménye szerint a büntetőeljárási büntetőeljárás területén ( europol ) Hétfőn voltak Belgium, Cyprus, Portugália. és Hollandia érintett.

Hongkongban regisztrált érme a kereskedelmi platformon gyanítható, hogy nagy mennyiségű bűncselekményt megkönnyít, hangsúlyozta az ügynökséget. A múlt héten az USA Bitcoin.com/bitzlato-xchange-busted-as-as-sblow--crypto-crime--a-a-a-a-a-a-a-athner/" noopener "> bejelentette, hogy a társszerződön és a mázium-tulajdonos legfelsõbb civilymov-ban, egy oroszországi állampolgárságában, a Chancha-ban. Miamiban.

A LegKODIMOV mellett, akit a Bitzlato fő adminisztrátorának tartanak, négy másik embert tartóztattak le Európában. Közülük volt a vezérigazgató, a pénzügyi igazgató és a tőzsde marketing igazgatója, amelyet Spanyolországban tartóztattak le, és egy másik személyt, akit Ciprusban bilincsbe kötöttek, amint az Europol részletesen kifejtette, anélkül, hogy személyazonosságukat feltárta volna.

A rendõrség nyolc házkutatást végzett, amelyeknek Spanyolországban felét, az Egyesült Államokban egy, kettõt Portugáliában és egy Cipruson. A kriptovalutákkal, járművekkel és elektronikus eszközökkel 18 millió euró (19,5 millió dollár) kerek cseréjét elkobozták, és több mint 100 számlát fagyasztottak be más tőzsdei cseréből, ami összesen 50 millió eurót érint.

A Bitzlato tranzakciók csaknem fele a bűncselekményekkel kapcsolatban, állítja az Europol

Bitzlato, amely az orosz nyelvű piacon kívül kevéssé ismert, világszerte dolgozik, és megkönnyíti a digitális valuták gyors átalakulását, beleértve a Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin és Tether. A jegyzett becslések szerint a platform összesen 2,1 milliárd euró értékű eszközt kapott.

"Míg a kriptográfiai eszközök átalakulása a fiat valutákban nem illegális, a számítógépes kezelők vizsgálata azt mutatta, hogy nagy mennyiségű bűncselekmény futott a platformon" - mondta az ügynökség és hangsúlyozta:

Az elemzés azt mutatta, hogy a Bitzlato -n keresztül cserélt eszközök kb. 46 % -ának kapcsolata volt a bűncselekményekkel.

A gyanús tranzakciók többségét olyan létesítményekkel társították, amelyeket az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának külföldi vagyonkezelőhivatalának (OFAC) szankcionáltak, a többi bűncselekmény miatt, ideértve a csalásokat és a ransomware támadásokat is.

according to Europol 1.5 million bitcoin transactions were carried out between Bitzlato users and the Darknet marketplace Hydra, which was 2022 áprilisában bezárt. Január 18-án, az Egyesült Államok Cryptocrimity-je "

A közeljövőben további letartóztatásokat vár a Bitzlato ügyben? Ossza meg gondolatait a témáról az alábbi megjegyzés területén.

lubomir taskensev

A

Lubomir Taskensev újságíró a technikailag tapasztalt Kelet -Európából, a Hitchen idézetéig: "Az író lenni az, amiben vagyok, és nem az, amit csinálok." A Crypto, a Blockchain és a Fintech mellett a nemzetközi politika és az üzleti élet két másik inspirációs forrás.

bedy ellenőrzés : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com

népszerűbb hír

Ha elmulasztotta