Les agences européennes de l'application des lois ont arrêté quatre autres membres de l'équipe de direction du Bitzlato Crypto Exchange, a déclaré l'Europe. Selon l'autorité de la police, près de la moitié des fonds traités sur la plate-forme étaient associés à diverses activités criminelles.
Dans le cadre de l'enquête internationale contre l'échange de crypto avec la participation des autorités des forces de l'ordre et des judiciaires dans plusieurs pays européens, des gestionnaires de haut rang des Bitzlato récemment pillé ont été arrêtés.
Selon un communiqué de presse de l'Union européenne pour la coopération dans le domaine des poursuites pénales ( Europol ) Lundi, il y avait aussi Belgium, à Chatte, Portugal, Espagne. et les Pays-Bas impliqués.
La pièce enregistrée à Hong Kong, la plate-forme de trading, est soupçonnée d'avoir facilité de grandes quantités de revenus criminels, a souligné l'agence. Last week the USA announced The arrest of your co-founder and majority owner Legkodymov, a Russian citizen resident in La Chine, à Miami.
En plus de Legkodymov, qui est considéré comme le principal administrateur de Bitzlato, quatre autres personnes ont été arrêtées en Europe. Parmi eux, le PDG, le directeur financier et le directeur marketing de la Bourse, qui ont été arrêtés en Espagne, et une autre personne qui était attachée à Chypre avec des menottes, comme Europol l'a expliqué en détail sans révéler leur identité.
La police a effectué huit perquisitions de maisons, la moitié d'entre elles en Espagne, à une adresse aux États-Unis, deux au Portugal et une à Chypre. Des échanges ronds avec des crypto-monnaies, des véhicules et des dispositifs électroniques d'une valeur de 18 millions d'euros (19,5 millions de dollars) ont été confisqués et plus de 100 comptes figés à partir d'autres bourses, ce qui affecte un total de 50 millions d'euros.
Bitzlato, qui est peu connu en dehors du marché russe, travaille dans le monde entier et facilite la conversion rapide des monnaies numériques, notamment Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin et Tether. Selon les estimations citées, la plate-forme a reçu un actif total d'une valeur de 2,1 milliards d'euros.
"Bien que la conversion des actifs cryptographiques dans les monnaies fiduciaires ne soit pas illégale, les examens des opérateurs de cybercrimins ont montré que de grandes quantités d'actifs criminels passaient sur la plate-forme", a déclaré l'agence et a souligné:
L'analyse a montré qu'environ 46% des actifs échangés sur Bitzlato avaient des liens avec les activités criminelles.
La majorité des transactions suspectes ont été associées à des installations sanctionnées par le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère américain de la Justice, le reste du temps en relation avec divers crimes, y compris les attaques de fraude et de ransomware.
Selon Europol 1,5 million bitcoin Les transactions ont été effectuées entre les utilisateurs de Bitzlato et le bitra darknet, qui était fermé en avril 2022. Le 18 janvier, la cryptocrime américaine ", qui a été effectuée par une" action internationale pour faire preuve de cryptocrime ".
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