Bitzlato juhid, kes arreteeriti Euroopas, on börsil pestud 1 miljard eurot, väidab Europool-Exchanges

Euroopa õiguskaitseorganid on arreteerinud Bitzlato Crypto Exchange'i neli muud juhtimismeeskonna liiget, teatas Euroopa. Politseiameti sõnul seostati peaaegu poole platvormi kaudu töödeldud vahenditest mitmesuguste kriminaalsete tegevustega.

Bitzlato tippjuhtkond Euroopas on suunatud, lammutatud börsiinfrastruktuur

Osana krüptovahetuse rahvusvahelise uurimise osana koos õiguskaitse- ja kohtuasutuste osalemisega mitmes Euroopa riigis on hiljuti rüüstatud Bitzlato kõrged juhid.

Euroopa Koostööliidu pressiteate kohaselt kriminaalvastutuse valdkonnas ( Europol ) esmaspäeval oli ka Belgia, Cyprus, Cyprus, Spain, Spain. ja kaasatud Holland.

Hongkongis registreeritud münt Kauplemisplatvormi kahtlustatakse agentuuri suures koguses kriminaalse sissetuleku hõlbustamisel. Eelmisel nädalal USA Bitcoin.com/bitzlato-ovechange-busted-s-as-as-s-s-s-s-s-s-blow- to-crypto- crime-arrests-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-athner, teatas oma COUNDEMOV-ile. Hiina, Miamis.

Lisaks Legkodymovile, keda peetakse Bitzlato peamiseks administraatoriks, on Euroopas arreteeritud veel neli inimest. Nende hulgas olid Hispaanias arreteeritud börsi tegevjuht, finantsdirektor ja turundusdirektor ning teine inimene, kes oli Küprosel seotud käeraudadega, nagu Europol selgitas üksikasjalikult, paljastamata nende identiteeti.

Politsei viis läbi kaheksa majaotsimist, neist pooled Hispaanias, USA -s, kaks Portugalis ja üks Küprosel. Ümmargused vahetused krüptovaluutade, sõidukite ja elektroonikaseadmetega, mille väärtus oli 18 miljonit eurot (19,5 miljonit dollarit), konfiskeeriti ja muudest börsidest külmutati üle 100 konto, mis mõjutab kokku 50 miljonit eurot.

peaaegu pooled Bitzlato tehingutest seoses kuritegevusega, väidab Europol

Bitzlato, mis on väljaspool vene keelt kõnelevat turgu vähe tuntud, töötab kogu maailmas kogu maailmas ja hõlbustab digitaalsete valuutade, sealhulgas Bitcoini, Ethereum, Litecoini, Bitcoin Cash, Dash, Dash, Dogecoini ja lõksu, kiiret muutmist. Käsitletud hinnangute kohaselt sai platvorm kogu vara, mille väärtus oli 2,1 miljardit eurot.

"Ehkki krüptovarade muundamine Fiati valuutades ei ole ebaseaduslik, näitasid küberkurjategijate operaatorid, et platvormi kohal jooksis suures koguses kriminaalvara," ütles agentuur ja rõhutas:

Analüüs näitas, et umbes 46 % -l Bitzlato üle vahetatud varadest oli seoseid kriminaalse tegevusega.

Enamik kahtlasi tehinguid seostati rajatistega, mille sanktsioneeris USA justiitsministeeriumi välismaiste varade kontrolli (OFAC) büroo, ülejäänud aja seoses mitmesuguste kuritegudega, sealhulgas pettuste ja lunavara rünnakutega.

Vastavalt 1,5 miljonile <5 miljonile bitcoin Tehingud viidi läbi Bitzlato kasutajate ja DarkNeti turule = ", mis oli that = _ _ suletud 2022. aasta aprillis. 18. jaanuaril oli USA krüptokrimiity, mis viidi läbi "rahvusvahelise tegevuse jõustamiseks krüptogurleid".

Kas ootate lähitulevikus Bitzlato juhtumi täiendavaid arreteerimisi? Jagage oma mõtteid sellel teemal allolevas kommentaaride valdkonnas.

Lubomir TaskenseV

Lubomir Taskensev on ajakirjanik tehniliselt kogenud Ida -Euroopast, Hitcheni tsitaadile: "Kirjanikuks olemine on see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Lisaks krüptole, plokiahelale ja fintechile on rahvusvaheline poliitika ja äri ka kaks muud inspiratsiooniallikat.

Bedy kinnitamine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, minu silmad4U/Shutterstock.com

populaarsemad uudised

Kui jätsite selle vahele

(funktsioon (d, s, id) { var js, fjs = D.getElementsyTagName (s) [0]; if (d.getElementByID (id)) tagastamine; JS = D.CreateElement (S); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertBear (JS, FJS); } (Dokument, 'skript', 'facebook-jsdk'));