Los gerentes de Bitzlato arrestados en Europa, la bolsa de valores ha lavado mil millones de euros, dice Europol-Exchanges
Los gerentes de Bitzlato arrestados en Europa, la bolsa de valores ha lavado mil millones de euros, dice Europol-Exchanges
Las agencias europeas de aplicación de la ley han arrestado a otros cuatro miembros del equipo de gestión del Bitzlato Crypto Exchange, dijo Europa. Según la autoridad policial, casi la mitad de los fondos procesados sobre la plataforma se asociaron con varias actividades delictivas.
BITZLATA La alta gerencia en Europa se dirigió a la infraestructura de la Bolsa de Valores Destacada
Como parte de la investigación internacional contra el intercambio criptográfico con la participación de las autoridades policiales y judiciales en varios países europeos, los gerentes de alto rango del recientemente saqueado Bitzlato han sido arrestados.
Según un comunicado de prensa de la Unión Europea para la Cooperación en el campo de la enjuiciamiento penal ( Europol ) El lunes también fueron Belgium, Cyprus, Portugal, Spain. y los Países Bajos involucrados.
La moneda registrada en Hong Kong se sospecha que la plataforma comercial facilita grandes cantidades de ingresos penales, enfatizó la agencia. Last week the USA announced The arrest of your co-founder and majority owner Legkodymov, a Russian citizen resident in China, En Miami.
Además de Legkodymov, considerado el principal administrador de Bitzlato, otras cuatro personas han sido arrestadas en Europa. Entre ellos estaban el CEO, el director financiero y el director de marketing de la Bolsa de Valores, que fueron arrestados en España, y otra persona que estaba atada en Chipre con esposas, como Europol explicó en detalle sin revelar su identidad.
La policía realizó ocho búsquedas en la casa, la mitad de ellos en España, en una dirección en los Estados Unidos, dos en Portugal y una en Chipre. Se confiscaron intercambios redondos con criptomonedas, vehículos y dispositivos electrónicos por valor de 18 millones de euros ($ 19.5 millones) y más de 100 cuentas congeladas de otras intercambios de valores, lo que afecta un total de 50 millones de euros.
Casi la mitad de las transacciones de Bitzlato en relación con el crimen, reclama Europole
bitzlato, que es poco conocido fuera del mercado ruso, es trabajo en todo el mundo y facilita la conversión rápida de monedas digitales, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin y Tether. Según las estimaciones citadas, la plataforma recibió activos totales por valor de 2.100 millones de euros.
"Si bien la conversión de activos de cifrado en monedas fiduciarias no es ilegal, los exámenes de los operadores cibercriminales mostraron que grandes cantidades de activos criminales corrían sobre la plataforma", dijo la agencia y enfatizó:
El análisis mostró que aproximadamente el 46 % de los activos intercambiados por Bitzlato tenían conexiones con actividades criminales.
La mayoría de las transacciones sospechosas se asociaron con instalaciones que fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, el resto del tiempo en relación con varios delitos, incluidos los ataques de fraude y ransomware.
Según Europol 1.5 millones bitcoin Las transacciones se llevaron a cabo entre los usuarios de Bitzlato y el mercado de Darknet, que era Cerrado en abril de 2022. El 18 de enero, la criptrocrimidad de los Estados Unidos ", que fue llevada a cabo por una" acción internacional para hacer cumplir las criptomonedas ".
.¿Esperas más arrestos en el caso de Bitzlato en el futuro cercano? Comparta sus pensamientos sobre este tema en el área de comentarios a continuación.
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