Επαλήθευση Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com
Οι διαχειριστές Bitzlato που συνελήφθησαν στην Ευρώπη, το Χρηματιστήριο έχει πλυθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέει η Euopol-Exchanges
Οι διαχειριστές Bitzlato που συνελήφθησαν στην Ευρώπη, το Χρηματιστήριο έχει πλυθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέει η Euopol-Exchanges
Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνέλαβαν τέσσερα άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης της ανταλλαγής κρυπτογράφησης Bitzlato, δήλωσε η Ευρώπη. Σύμφωνα με την Αστυνομική Αρχή, σχεδόν το ήμισυ των κεφαλαίων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία μέσω της πλατφόρμας συνδέονταν με διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες.
Ανώτερη διοίκηση Bitzlato στην Ευρώπη στοχευμένη, αποσυναρμολόγηση της χρηματιστηριακής υποδομής
Στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης με τη συμμετοχή των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστικών αρχών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν συλληφθεί υψηλού επιπέδου διαχειριστές του πρόσφατα λεηλατημένου Bitzlato.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεργασία στον τομέα της ποινικής δίωξης ( Europol ). και τις Κάτω Χώρες.
Το κέρμα που καταχωρήθηκε στο Χονγκ Κονγκ είναι ύποπτη για τη διευκόλυνση των μεγάλων ποσοτήτων εγκληματικού εισοδήματος, τόνισε τον οργανισμό. Την περασμένη εβδομάδα οι ΗΠΑ ανακοινώθηκαν the arrest του συνιδρυτή σας και μείζονα ιδιοκτήτη legkodymov, aussians in russian Η Κίνα, στο Μαϊάμι.
Εκτός από τον Legkodymov, ο οποίος θεωρείται ο κύριος διαχειριστής του Bitzlato, τέσσερις άλλοι άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οικονομικός διευθυντής και ο διευθυντής μάρκετινγκ του Χρηματιστηρίου, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Ισπανία και ένα άλλο πρόσωπο που ήταν δεμένο στην Κύπρο με χειροπέδες, όπως εξήγησε λεπτομερώς η Europol χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.
Η αστυνομία πραγματοποίησε οκτώ έρευνες στο σπίτι, οι μισοί από αυτούς στην Ισπανία, σε μια διεύθυνση στις ΗΠΑ, δύο στην Πορτογαλία και μία στην Κύπρο. Οι στρογγυλές ανταλλαγές με κρυπτοσυχνότητες, οχήματα και ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ (19,5 εκατομμύρια δολάρια) κατασχέθηκαν και πάνω από 100 λογαριασμούς καταψύχθηκαν από άλλα χρηματιστήρια, γεγονός που επηρεάζει συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ.
Σχεδόν το ήμισυ των συναλλαγών Bitzlato σε σχέση με το έγκλημα, ισχυρίζεται η Europol
Το Bitzlato, το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό έξω από τη ρωσική αγορά, εργάζεται παγκοσμίως παγκοσμίως και διευκολύνει τη γρήγορη μετατροπή των ψηφιακών νομισμάτων, όπως το Bitcoin, το Ethereum, το Litecoin, το Bitcoin Cash, το Dash, το Dogecoin και το Tether. Σύμφωνα με τις αναφερόμενες εκτιμήσεις, η πλατφόρμα έλαβε συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 2,1 δισ. Ευρώ.
"Ενώ η μετατροπή των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων στα νομίσματα της Fiat δεν είναι παράνομη, οι εξετάσεις των κυβερνο -διακριτικών χειριστών έδειξαν ότι μεγάλες ποσότητες εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων έτρεχαν πάνω από την πλατφόρμα", δήλωσε ο οργανισμός και υπογράμμισε:
<μπλοκ ποσόστωση>Η ανάλυση έδειξε ότι περίπου το 46 % των περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονται μέσω του Bitzlato είχαν συνδέσεις με εγκληματικές δραστηριότητες.
Η πλειονότητα των ύποπτων συναλλαγών συσχετίστηκε με εγκαταστάσεις που τιμωρήθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το υπόλοιπο της εποχής σε σχέση με διάφορα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων απάτης και ransomware.
Σύμφωνα με το EUROPOL 1,5 εκατομμύρια bitcoin Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των χρηστών bitzlato και της αγοράς Darknet, που ήταν έκλεισε τον Απρίλιο του 2022.
Περιμένετε περαιτέρω συλλήψεις στην υπόθεση Bitzlato στο εγγύς μέλλον; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με αυτό το θέμα στην περιοχή σχολίων παρακάτω.
Kommentare (0)