Bitzlato-ledere, der er arresteret i Europa, har børsen vasket 1 milliard euro, siger Europol-udvekslinger
Bitzlato-ledere, der er arresteret i Europa, har børsen vasket 1 milliard euro, siger Europol-udvekslinger
europæiske retshåndhævende myndigheder har arresteret fire andre medlemmer af ledelsesteamet i Bitzlato Crypto Exchange, sagde Europa. Ifølge politimyndigheden var næsten halvdelen af de midler, der blev behandlet over platformen, forbundet med forskellige kriminelle aktiviteter.
Bitzlato Senior Management i Europa målrettet, demonteret børsinfrastruktur
Som en del af den internationale efterforskning mod kryptoudvekslingen med deltagelse af retshåndhævelse og retslige myndigheder i flere europæiske lande er højtstående ledere af den for nylig plyndrede Bitzlato blevet arresteret.
Ifølge en pressemeddelelse fra Den Europæiske Union for samarbejde inden for strafforfølgning (
Den mønt, der er registreret i Hong Kong Handelsplatformen, mistænkes for at lette store mængder kriminel indkomst, understregede agenturet. Sidste uge USA annonceret anholdelse af din co-found og stillingen og størstedel Legkodymov, en russisk statsborger i Kina, i Miami
Ud over Legkodymov, der betragtes som den vigtigste administrator af Bitzlato, er fire andre mennesker blevet arresteret i Europa. Blandt dem var administrerende direktør, finansdirektøren og marketingdirektøren for børsen, der blev arresteret i Spanien, og en anden person, der var bundet på Cypern med håndjern, som Europol forklarede detaljeret uden at afsløre deres identitet.
Politiet gennemførte otte hussøgninger, halvdelen af dem i Spanien, på en adresse i USA, to i Portugal og en på Cypern. Runde udvekslinger med cryptocurrencies, køretøjer og elektroniske enheder til en værdi af 18 millioner euro ($ 19,5 millioner) blev konfiskeret og over 100 konti frosset fra andre børser, hvilket påvirker i alt 50 millioner euro.
Næsten halvdelen af Bitzlato -transaktionerne i forbindelse med kriminalitet hævder Europol
Bitzlato, som er lidt kendt uden for det russiske -talende marked, arbejder over hele verden over hele verden og letter hurtigkonvertering af digitale valutaer, herunder Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin og Toether. Ifølge citerede estimater modtog platformen samlede aktiver til en værdi af 2,1 milliarder euro.
"Mens konvertering af krypto -aktiver i fiat -valutaer ikke er ulovlige, viste undersøgelser af de cyberkriminelle operatører, at store mængder kriminelle aktiver løb over platformen," sagde agenturet og understregede:
Analysen viste, at ca. 46 % af de aktiver, der blev udvekslet over Bitzlato, havde forbindelser til kriminelle aktiviteter.
Størstedelen af mistænkelige transaktioner var forbundet med faciliteter, der blev sanktioneret af Office of Foreign Assets Control (OFAC) fra det amerikanske justitsministerium, resten af tiden i forbindelse med forskellige forbrydelser, herunder svig og ransomware -angreb.
meget "https://news.bitcoin.com/german-shuts-shuts-hydra-market-Seister-Servers--- and-bitcoin/" Rel = "Noopener"> lukket i april 2022. Den 18. januar, den amerikanske kryptokrimitet ", som blev udført af en" international handling til håndhævende kryptokursus ". .Forventer du yderligere arrestationer i Bitzlato -sagen i den nærmeste fremtid? Del dine tanker om dette emne i kommentarområdet nedenfor.
lubomir taskensev
Lubomir Taskensev er journalist fra den teknisk erfarne Østeuropa til Hitchens citat: "At være forfatter er det, jeg er, og ikke hvad jeg gør." Foruden krypto, blockchain og fintech er international politik og forretning to andre inspirationskilder.
bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u/Shutterstock.com
Kommentare (0)