Manažeři Bitzlato zatčeni v Evropě, burza na výměnu 1 miliardy eur, říká Europol Exchanges

Evropské orgány činné v trestním řízení zatkly čtyři další členy řídícího týmu Bitzlato Crypto Exchange, uvedla Evropa. Podle policejního úřadu byla téměř polovina prostředků zpracovaných na platformě spojena s různými trestními činnostmi.

Bitzlato vrcholové management v Evropě zaměřené, demontovaná infrastruktura burzy

V rámci mezinárodního vyšetřování proti kryptoměničce s účastí donucovacích orgánů a soudních orgánů v několika evropských zemích byli zatčeni vysoce postavení manažeři nedávno vyloučených bitzlato.

Podle tiskové zprávy Evropské unie pro spolupráci v oblasti trestního stíhání ( europol ) V pondělí byly také belgie, cypres, spain. a zapojené Nizozemsko.

Kromě Legkodymova, který je považován za hlavního administrátora Bitzlato, byli v Evropě zatčeni čtyři další lidé. Mezi nimi byl generální ředitel, finanční ředitel a marketingový ředitel burzy, kteří byli zatčeni ve Španělsku, a další osoba, která byla svázána na Kypru s poutami, jak Europol podrobně vysvětlil, aniž by odhalil jejich identitu.

Policie provedla osm pátrání v domácnosti, polovinu z nich ve Španělsku, na adrese v USA, dva v Portugalsku a jeden na Kypru. Kouré výměny s kryptoměnami, vozidly a elektronickými zařízeními v hodnotě 18 milionů EUR (19,5 milionu USD) byly zabaveny a více než 100 účtů zmrazených z jiných burz, což ovlivňuje celkem 50 milionů EUR.

Téměř polovina transakcí Bitzlato V souvislosti s trestnou činností tvrdí Europol

Bitzlato, který je málo známý mimo ruský trh s nápisem, pracuje po celém světě po celém světě a usnadňuje rychlou přeměnu digitálních měn, včetně bitcoinů, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin a Tether. Podle citovaných odhadů získala platforma celková aktiva v hodnotě 2,1 miliardy EUR.

"Zatímco přeměna krypto aktiv v měnách Fiat není nezákonná, zkoušky kybernetických zločinů ukázaly, že přes platformu proběhla velká částka trestné činnosti," uvedla agentura a zdůraznila:

Analýza ukázala, že asi 46 % aktiv vyměněných za Bitzlato mělo spojení s trestními činnostmi.

Většina podezřelých transakcí byla spojena se zařízeními, která byla sankcionována Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva spravedlnosti, po zbytek času v souvislosti s různými zločiny, včetně podvodů a ransomwarových útoků.

Podle Europol 1,5 milionu bitcoin Transakce byly prováděny mezi bitzlato uživateli a darknet trh Hydra, který byl v dubnu 2022.

Očekáváte v blízké budoucnosti další zatčení v pouzdře Bitzlato? Sdílejte své myšlenky na toto téma v níže uvedené oblasti komentářů.

lubomir taskensev

Lubomir Tasksensev je novinář z technicky zkušené východní Evropy, až po Hitchenův citát: „Být spisovatelem je to, co jsem a ne to, co dělám.“ Kromě krypto, blockchain a fintech, mezinárodní politika a podnikání jsou další dva zdroje inspirace.

Bedy ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4U/Shutterstock.com

více populárních zpráv

Pokud jste to zmeškali