Като част от международното разследване срещу обмена на криптовалути с участието на органите на реда и съдебните органи в няколко европейски страни бяха арестувани високопоставени мениджъри на наскоро разграбения Bitzlato.
Според прессъобщение на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното преследване (
Монетата, регистрирана в Хонконг, платформата за търговия се подозира, че улеснява големи количества криминални доходи, подчерта агенцията. Миналата седмица САЩ обявен Арестът на ареста на вашия съотвод Китай, в Маями
В допълнение към Legkodymov, който се счита за основен администратор на Bitzlato, четирима други хора са арестувани в Европа. Сред тях бяха изпълнителният директор, финансовият директор и маркетинг директорът на фондовата борса, които бяха арестувани в Испания, и друго лице, което беше обвързано в Кипър с белезници, както Европол обясни подробно, без да разкрива тяхната идентичност.
Полицията извърши осем претърсвания на дома, половината от тях в Испания, на адрес в САЩ, две в Португалия и едно в Кипър. Кръглата борса с криптовалути, превозни средства и електронни устройства на стойност 18 милиона евро (19,5 милиона долара) бяха конфискувани и над 100 сметки замръзнали от други фондови борси, което засяга общо 50 милиона евро.
"Докато конвертирането на криптовалути в фиатните валути не е незаконно, изпитите на операторите на киберпрестъпниците показват, че големи количества криминални активи са се появили над платформата", каза агенцията и подчерта:
<блок квота>Анализът показа, че около 46 % от обмените на активите над Bitzlato имат връзки с престъпни дейности.
По -голямата част от подозрителните транзакции бяха свързани със съоръжения, които бяха санкционирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на правосъдието на САЩ, през останалото време във връзка с различни престъпления, включително измама и атаки за откуп.
according to Europol 1.5 million bitcoin transactions were carried out between Bitzlato users and the Darknet marketplace Hydra, which was Bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-seisize-servers-s-and-bitcoin/" rel = "noopener"> затворен през април 2022 г. На 18 януари американската криптовалута ", която беше извършена от международни действия за изпълнение на криптовалутите".
очаквате ли по -нататъшни арести в случая Bitzlato в близко бъдеще? Споделете мислите си по тази тема в областта на коментарите по -долу.
bedy проверка : shutterstock, pixabay, wiki commons, моите очи4u/shutterstock.com
Kommentare (0)