يقول Europol-Evenges إن مديري Bitzlato تم القبض عليهم في أوروبا ، وقد غسلت البورصة مليار يورو.

:" مدير Bitzlato في أوروبا ، غسلت البورصة بمليار يورو.

ألقت وكالات إنفاذ القانون الأوروبية القبض على أربعة أعضاء آخرين في فريق الإدارة في تبادل تشفير Bitzlato ، على حد قول أوروبا. وفقًا لسلطة الشرطة ، ارتبط ما يقرب من نصف الأموال التي تمت معالجتها على المنصة بأنشطة إجرامية مختلفة.

الإدارة العليا في أوروبا في أوروبا ، بنية أساسية للبورصة

كجزء من التحقيق الدولي ضد تبادل التشفير بمشاركة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في العديد من الدول الأوروبية ، تم القبض على مديري Bitzlato المرتفع مؤخرًا.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال الادعاء الجنائي ( Europol ) يوم الاثنين ، كان هناك أيضًا بلجيكا ، Cyprus ، Porgal ، Spain. وهولندا المعنية.

العملة المسجلة في هونغ كونغ ، تشتبه في أن منصة التداول تسهل مبالغ كبيرة من الدخل الجنائي ، على حد تعبير الوكالة. في الأسبوع الماضي ، فإن الولايات المتحدة الأمريكية Bitcoin.com/bitzlato-exchange-schange-as-as-s-blow- to-crypto-crime-arrests-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-athner/" noopener arrest of your your your your your your your your your your your your your your your your your your co-fon. تم إيقاف Legkodymov ، وهو مواطن روسي في الصين ، في ميامي

بالإضافة إلى Legkodymov ، الذي يعتبر المسؤول الرئيسي لـ Bitzlato ، تم القبض على أربعة أشخاص آخرين في أوروبا. من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير التسويق للبورصة ، التي تم القبض عليها في إسبانيا ، وشخص آخر تم ربطه في قبرص بأصفاد ، كما أوضح يوروبول بالتفصيل دون الكشف عن هويته.

أجرت الشرطة ثمانية عمليات بحث عن المنزل ، نصفها في إسبانيا ، في عنوان في الولايات المتحدة الأمريكية ، واثنان في البرتغال وواحد في قبرص. تم مصادرة التبادلات المستديرة مع العملات المشفرة والمركبات والأجهزة الإلكترونية بقيمة 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) وتم تجميد أكثر من 100 حساب من البورصات الأخرى ، مما يؤثر على ما مجموعه 50 مليون يورو.

ما يقرب من نصف معاملات bitzlato فيما يتعلق بالجريمة ، يدعي Europol

bitzlato ، الذي لا يُعرف سوى غير المعروف خارج السوق الروسي ، يعمل في جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء العالم ويسهل التحويل السريع للعملات الرقمية ، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Bitcoin Cash و Dash و Dogecoin و Tether. وفقًا لتقديرات مقتبسة ، تلقى المنصة إجمالي الأصول بقيمة 2.1 مليار يورو.

"في حين أن تحويل أصول التشفير في عملات فيات ليس غير قانوني ، فقد أظهرت فحوصات مجريمات الإنترنت أن كميات كبيرة من الأصول الإجرامية كانت تسير على المنصة" ، كما قالت الوكالة وأكدت:

أظهر التحليل أن حوالي 46 ٪ من الأصول المتبادلة على Bitzlato كان لها صلات بالأنشطة الإجرامية.

ارتبطت غالبية المعاملات المشبوهة بالمرافق التي تمت معاقبتها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لوزارة العدل الأمريكية ، وبقية الوقت فيما يتعلق بالجرائم المختلفة ، بما في ذلك هجمات الاحتيال والفدية.

وفقًا لـ Europol 1.5 مليون bitcoin تم تنفيذ المعاملات بين مستخدمي bitzlato و darknet market ، الذي كان هدفًا = _ "https://news.bitcoin.com/germany-shuts-shuts-hydra-market-seververs-s--pitcoin/" rel = "noopener"> مغلق في أبريل 2022.

هل تتوقع المزيد من الاعتقالات في قضية Bitzlato في المستقبل القريب؟ شارك أفكارك حول هذا الموضوع في منطقة التعليق أدناه.

lubomir taskensev

Lubomir TaskenseV هو صحفي من أوروبا الشرقية ذات الخبرة الفنية ، إلى اقتباس Hitchen: "أن أكون كاتبًا هو ما أنا عليه وليس ما أفعله". بالإضافة إلى Crypto و Blockchain و Fintech ، فإن السياسة الدولية والأعمال هي مصدران آخران للإلهام.

التحقق من bedy : Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، My Eyes4u/Shutterstock.com

<جانب جانب المعرف = "bn_widget_spacing-18" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <جانب جانب المعرف = "custom_html-21" class = "widget_text td_block_template_1 widget_custom_html">

أخبار أكثر شعبية

<جانب جانب المعرف = "bn_widget_spacing-19" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <جانب جانب المعرف = "custom_html-46" class = "widget_text td_block_template_1 widget_custom_html"> <جانب جانب المعرف = "bn_widget_spacing-20" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <جانب جانب المعرف = "custom_html-30" class = "widget_text td_block_template_1 widget_custom_html">

إذا فاتتك