- Der Vergleich ist die größte Durchsetzungsmaßnahme des OFAC gegen ein Kryptounternehmen
- FinCEN verhängte eine gesonderte Geldbuße für Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz
Die Kryptowährungsbörse Bittrex erklärte sich bereit, dem US-Finanzministerium eine Rekordstrafe von 24,3 Millionen US-Dollar wegen angeblicher Verletzung mehrerer US-Sanktionen zu zahlen.
Dies ist die größte Strafe der Bundesbehörde für ein Kryptounternehmen wegen Sanktionsverstößen.
Das in Bellevue, Washington, ansässige Unternehmen verarbeitete laut a Aussage vom Finanzministerium am Dienstag.
Da Bittrex seinen Sitz in den USA hat, ist es ihm aufgrund geltender Sanktionen untersagt, Geschäfte mit Benutzern in diesen Gerichtsbarkeiten zu tätigen.
„Basierend auf Internetprotokoll-Adressinformationen und physikalischen Adressinformationen, die über jeden Kunden beim Onboarding gesammelt wurden, hatte Bittrex Grund zu der Annahme, dass sich diese Benutzer in Gerichtsbarkeiten befanden, die Sanktionen unterliegen“, sagte das Finanzministerium und fügte hinzu, dass die Börse diese Informationen nicht auf Bedingungen durchsuchte in Verbindung mit sanktionierten Gerichtsbarkeiten.
FinCEN verhängt gesondertes Bußgeld für Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz
Sowohl das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums als auch das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) verhängten gegen Bittrex Geldbußen in Höhe von jeweils etwa 24 Millionen US-Dollar und 29 Millionen US-Dollar. Die letztgenannte Strafe entstand aufgrund von Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz, da Bittrex es versäumt hatte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm zu implementieren.
Aber Bedingungen der Vergleichsshow FinCEN würde nach Erhalt der Zahlung von 29 Millionen US-Dollar 24 Millionen US-Dollar an OFAC überweisen, da einige der Verstöße mit „demselben zugrunde liegenden Verhalten“ verbunden sind. Tatsächlich muss Bittrex insgesamt 29,3 Millionen US-Dollar zahlen.
„Weltweit tätige virtuelle Währungsbörsen sollten verstehen, wer – und wo – ihre Kunden sind“, sagte OFAC-Direktorin Andrea Gacki in einer Erklärung.
„OFAC wird weiterhin Unternehmen in der virtuellen Währungsbranche und anderswo zur Rechenschaft ziehen, deren Versäumnis, angemessene Kontrollen zu implementieren, zu Verstößen gegen Sanktionen führt.“
Die US-Behörden haben ihre Bemühungen verstärkt, Kryptounternehmen zu bestrafen, die entweder nicht registrierte Wertpapiere anbieten oder die Befugnisse überschreiten. Im August sanktionierte die OFAC den großen Web3-Mixing-Dienst Tornado Cash und stellte fest, dass der Dienst von der nordkoreanischen staatlich geförderten Hacking-Gruppe Lazarus genutzt wurde, um fast 455 Millionen Dollar in Ether zu stehlen.
Bittrex hat die Bitte von Blockworks um Stellungnahme bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.
Teilnehmen DAS: LONDON und erfahren Sie, wie die größten TradFi- und Krypto-Institutionen die Zukunft der institutionellen Einführung von Krypto sehen. Registrieren hier.
Der Beitrag Bittrex Crypto Exchange wurde wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegt und ist keine finanzielle Beratung.
