Sydafrikansk utbyte definierar nya gränser för kryptobetalningar-restriktioner Ett avskräckande för olagliga skådespelare -utbyten bitcoin-nyheter

Veröffentlicht:

Von:

Ett av de största cryptocurrency -utbytena i Sydafrika, LUNO, har bekräftat att hon har börjat begränsa lyft med kunder. Börsen insisterar på att gränserna ska "fungera som ett avskräckande för olagliga aktörer som flyttar stora mängder pengar inom kryptoekosystemet".

överföringar från luno till binance blockerad

Trots denna tillträde har LUNO hittills vägrat att förklara hur börsen definierar de så kallade "dynamiska riskbaserade gränserna". Enligt en rapport upptäcktes gränserna - som separeras av sändningsgränserna som visas på LUNO -webbplatsen - av en av börskunderna. Upptäckten blev tydlig för kunden när hans försök att överföra krypto-tillgångar från ett luno-konto till en binance plånbok.

När han bad om svar förklarade Luno till kunden att begränsningarna infördes för att "skydda våra kunder och följa de bästa metoderna för att bekämpa ekonomisk brottslighet och bedrägeri".

Dessutom informerade börsen kunden om att "gränserna är dynamiska och beräknas på grundval av vårt totala betyg av kundrisken. Gränserna kan variera från kund till kund." Luno informerade emellertid den drabbade kunden om att börsen "inte öppet avslöjas, hur" [Sendelimits beräknas individuellt. ”

LUNO -kunder kan inte påverka sin riskbedömning

Under tiden citerar rapporten Marius Reitz, chef för Luno Africa, som förklarar varför och hur det mer omfattande konceptet med en riskbaserad strategi används för att bestämma gränserna för varje kund. Han sa:

Som en del av det ytterligare konceptet med en riskbaserad strategi, som till exempel nämns i Financial Intelligence Center Act (FICA) skapas och utvärderas kundriskprofiler baserat på en mängd olika datapunkter.

Reitz tillägger att kunder inte kan påverka sin riskbedömning, men "kan fortfarande optimera sin riskposition genom att hålla sin kontoinformation uppdaterad, aktivera säkerhetsfunktioner för deras konto och i allmänhet hålla sitt konto säkert".

frågade om spekulationer om att börsen började genomföra dessa dynamiska riskbaserade gränser på begäran av Financial Supervisory Authority (Finsurv), förnekade Reitz detta. Istället hävdar General Manager att LUNO gör detta eftersom börsen "gör den största vården för att hålla våra åtgärder för ekonomisk brottslighet så konfidentiell som möjligt för att säkerställa att de förblir effektiva".

Vad tycker du om den här historien? Du kan dela dina åsikter i kommentarområdet nedan.

Bedy Verification : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons