Južnoafriška borza opredeljuje nove omejitve za omejevanje plačil s kriptovaluta
Južnoafriška borza opredeljuje nove omejitve za omejevanje plačil s kriptovaluta
Ena največjih izmenjav kripto valut v Južni Afriki, Luno, je potrdila, da je začela omejiti dvigovanje s strankami. Zaloga vztraja, da bi morale meje "delovati kot odvračanje za ilegalne akterje, ki v kripto ekosistemu premikajo velike količine denarja".
Prenosi iz Luno v Binance Blokiran
Kljub temu priznanju je Luno doslej zavrnil razložiti, kako borza opredeljuje tako imenovane "dinamične meje na osnovi tveganja". Glede na poročilo je omejitve - ki so ločene z omejitvami oddaje, prikazane na spletni strani Luno - odkrili eden od kupcev borze. Odkritje je stranki postalo jasno, ko je njegov poskus prenašanja kriptovalut iz računa Luno na denarnico Binance.Ko so ga zaprosili za odgovore, je Luno kupcu pojasnil, da so bile omejene za "zaščito naših strank in za skladnost z najboljšimi praksami za boj proti finančnemu kriminalu in goljufijah".
Poleg tega je borza kupca obvestila, da so "omejitve dinamične in se izračunajo na podlagi naše skupne ocene tveganja kupca. Omejitve se lahko razlikujejo od kupca do stranke." Vendar je Luno prizadete stranke obvestil, da borza "ne razkrije odprto, kako se [sedlimiti] izračunajo posamično. ”
kupci Luno ne morejo vplivati na njihovo oceno tveganja
Medtem poročilo navaja Marius Reitz, generalnega direktorja Luno Afrike, ki pojasnjuje, zakaj in kako se za določitev meja za vsakega kupca uporablja bolj celovit koncept pristopa, ki temelji na tveganju. Rekel je:
Kot del nadaljnjega koncepta pristopa, ki temelji na tveganju, ki je na primer omenjen v Zakonu o finančni obveščevalni center (FICA), se ustvarijo in ocenjujejo profili tveganja kupcev, ki temeljijo na različnih podatkovnih točkah.
Reitz dodaja, da kupci ne morejo vplivati na oceno tveganja, vendar "lahko še vedno optimizirajo njihov položaj tveganja, tako da informacije o svojem računu posodabljajo, aktivirajo varnostne funkcije za njihov račun in na splošno ohranjajo varovanje njihovega računa".
Vprašal o ugibanju, da je borza začela izvajati te dinamične omejitve, ki temeljijo na tveganju na zahtevo organa za finančni nadzor (FINSURV), je Reitz to zanikal. Namesto tega generalni direktor trdi, da Luno to počne, ker borza "najbolj skrbi, da bo naše ukrepe za finančni kriminal čim bolj zaupni, da bi zagotovili, da bodo ostali učinkoviti".
Kaj menite o tej zgodbi? Svoje poglede lahko delite na spodnjem območju komentarjev.
Bedy preverjanje : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons