Juhoafrická burza definuje nové limity pre prenosy kryptom odstrašujúci prostriedok pre nelegálnych aktérov-exchange bitcoinové správy
Juhoafrická burza definuje nové limity pre prenosy kryptom odstrašujúci prostriedok pre nelegálnych aktérov-exchange bitcoinové správy
Jedna z najväčších výmen kryptomeny v Južnej Afrike, Luno, potvrdila, že začala obmedzovať zdvíhanie so zákazníkmi. Burza trvá na tom, že hranice by „mali pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok pre nezákonných aktérov, ktorí pohybujú veľké množstvo peňazí v rámci kryptom ekosystému“.
prevody z Luno na binance blokované
Napriek tomuto prijatiu spoločnosť Luno doteraz odmietla vysvetliť, ako burza cenných papierov definuje Sto -založené „limity založené na dynamických rizikách“. Podľa správy boli limity - ktoré sú oddelené vysielacími limitmi uvedenými na webovej stránke Luno - objavili jeden zo zákazníkov burzy. Objav sa ukázal zákazníkovi, keď sa jeho pokus o prenos kryptomencov z účtu Luno na binančnú peňaženku.Keď bol požiadaný o odpovede, Luno vysvetlil zákazníkovi, že obmedzenia boli uložené „chrániť našich zákazníkov a dodržiavať osvedčené postupy na boj proti finančnej kriminalite a podvodom“.
Okrem toho burza cenných papierov informovala zákazníka, že „limity sú dynamické a vypočítavajú sa na základe nášho celkového hodnotenia rizika zákazníka. Limity sa môžu líšiť v závislosti od zákazníka.“ Spoločnosť Luno však informovala postihnutého zákazníka, že burza cenných papierov „otvorene nezverejňuje, ako“ [Slidelimits] sa vypočítajú individuálne. ”
Zákazníci Luno nemôžu ovplyvniť svoje hodnotenie rizika
Medzitým správa cituje Marius Reitz, generálnu riaditeľku Luno Africa, ktorá vysvetľuje, prečo a ako sa na určenie limitov pre každého zákazníka používa komplexnejší koncept prístupu založeného na riziku. Povedal:
V rámci ďalšieho konceptu prístupu založeného na riziku, ktorý je uvedený napríklad v zákone o finančnom spravodajskom centre (FICA), sa vytvárajú a vyhodnotia profily rizika zákazníka na základe rôznych dátových bodov.
Reitz dodáva, že zákazníci nemôžu ovplyvniť svoje hodnotenie rizika, ale „môžu stále optimalizovať svoju pozíciu rizika tým, že udržujú informácie o svojich účtoch aktuálne, aktivujú bezpečnostné funkcie pre svoj účet a všeobecne udržiavajú bezpečnosť svojho účtu“.
sa pýtal na špekulácie, že burza cenných papierov začala implementovať tieto dynamické limity založené na riziku na žiadosť Finančné dozorné orgány (Finsurv), Reitz to poprela. Generálny riaditeľ namiesto toho tvrdí, že to robí Luno, pretože burza cenných papierov „stala najväčšou starostlivosťou, aby udržala naše opatrenia na finančnú kriminalitu čo najviac dôvernú, aby sa zabezpečilo, že zostanú účinné“.
Čo si myslíte o tomto príbehu? Svoje názory môžete zdieľať v oblasti komentárov nižšie.
bedy overovanie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons