Schimbul sud-african definește noile limite pentru plățile cripto-restricții Un descurajare pentru actorii ilegali”-Exchangează știri bitcoin

Veröffentlicht:

Von:

Unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din Africa de Sud, Luno, a confirmat că a început să restricționeze ridicarea cu clienții. Bursa de bursă insistă asupra faptului că limitele ar trebui „să acționeze ca un element de descurajare pentru actorii ilegali care mută sume mari de bani în ecosistemul cripto”.

Transferuri de la Luno la Binance blocat

În ciuda acestei admiteri, Luno a refuzat până în prezent să explice modul în care Bursa definește astfel de „limitele dinamice bazate pe risc”. Potrivit unui raport, limitele - care sunt separate de limitele de difuzare afișate pe site -ul LUNO - au fost descoperite de unul dintre clienții Bursei. Descoperirea a devenit clară pentru client atunci când încercarea sa de a transfera cripto-active dintr-un cont Luno într-un portofel Binance.

Când i s -a cerut răspunsuri, Luno a explicat clientului că restricțiile au fost impuse „să ne protejeze clienții și să se conformeze celor mai bune practici pentru a combate criminalitatea financiară și frauda”.

În plus, bursa a informat clientul că „limitele sunt dinamice și sunt calculate pe baza evaluării generale a riscului clientului. Limitele pot varia de la client la client”. Cu toate acestea, Luno a informat clientul afectat că bursa „nu este dezvăluită în mod deschis, cum” [Sendelimits] sunt calculate individual. ”

Clienții LUNO nu pot influența evaluarea riscurilor lor

Între timp, raportul îl citează pe Marius Reitz, directorul general al Luno Africa, care explică de ce și cum este utilizat conceptul mai cuprinzător al unei abordări bazate pe risc pentru a determina limitele pentru fiecare client. El a spus:

Ca parte a conceptului suplimentar de abordare bazată pe risc, care este menționată, de exemplu, în Legea Centrului de Informații Financiare (FICA), profilurile de risc ale clienților bazate pe o varietate de puncte de date diferite sunt create și evaluate.

Reitz adaugă că clienții nu își pot influența evaluarea riscurilor, dar „își pot optimiza în continuare poziția de risc, păstrând informațiile contului la zi, activând funcțiile de securitate pentru contul lor și, în general, păstrându -și contul în siguranță”.

a întrebat despre speculațiile că Bursa a început să implementeze aceste limite dinamice bazate pe riscuri la cererea Autorității de Supraveghere Financiară (FINSURV), Reitz a negat acest lucru. În schimb, directorul general susține că Luno face acest lucru, deoarece bursa „are cea mai mare îngrijire pentru a ne menține măsurile pentru criminalitatea financiară cât mai confidențială posibil pentru a ne asigura că acestea rămân eficiente”.

Ce părere aveți despre această poveste? Puteți împărtăși opiniile dvs. în zona de comentarii de mai jos.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons