A troca sul-africana define novos limites para os pagamentos de cripto
A troca sul-africana define novos limites para os pagamentos de cripto
Uma das maiores trocas de criptomoedas da África do Sul, Luno, confirmou que começou a restringir o levantamento com os clientes. A Bolsa de Valores insiste que os limites devem "atuar como um impedimento para atores ilegais que movem grandes quantias de dinheiro dentro do ecossistema de criptografia".
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Apesar dessa admissão, o LUNO até agora se recusou a explicar como a Bolsa de Valores define os "limites dinâmicos de risco dinâmico". De acordo com um relatório, os limites - que são separados pelos limites de transmissão mostrados no site LUNO - foram descobertos por um dos clientes da Bolsa de Valores. A descoberta ficou clara para o cliente quando sua tentativa de transferir ativos de criptografia de uma conta LUNO para uma carteira de binance.Quando lhe pediram respostas, Luno explicou ao cliente que as restrições foram impostas a "proteger nossos clientes e cumprir as melhores práticas para combater o crime e a fraude financeira".
Além disso, a Bolsa de Valores informou ao cliente que "os limites são dinâmicos e são calculados com base em nossa classificação geral do risco do cliente. Os limites podem variar de cliente para cliente". No entanto, a LUNO informou ao cliente afetado que a Bolsa de Valores “não divulgou abertamente, como” [os] sendelimits são calculados individualmente. ”Os clientes LUNO não podem influenciar sua avaliação de risco
Enquanto isso, o relatório cita Marius Reitz, gerente geral da Luno Africa, que explica por que e como o conceito mais abrangente de uma abordagem baseado em risco é usado para determinar os limites para todos os clientes. Ele disse:Como parte do conceito adicional de uma abordagem baseada em risco, que é mencionada, por exemplo, na Lei do Centro de Inteligência Financeira (FICA), os perfis de risco ao cliente com base em uma variedade de diferentes pontos de dados são criados e avaliados.
Reitz acrescenta que os clientes não podem influenciar sua avaliação de risco, mas "ainda pode otimizar sua posição de risco mantendo as informações da conta atualizadas, ativando as funções de segurança para sua conta e geralmente mantendo a conta segura".
Perguntado sobre a especulação que a Bolsa de Valores começou a implementar esses limites dinâmicos baseados em risco, a pedido da Autoridade de Supervisão Financeira (FINSURV), Reitz negou isso. Em vez disso, o gerente geral afirma que Luno faz isso porque a Bolsa de Valores "toma o maior cuidado para manter nossas medidas de crime financeiro o mais confidencial possível para garantir que eles permaneçam eficazes".
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