South African Exchange definerer nye grenser for kryptobetalinger-restriksjoner en avskrekkende for ulovlige aktører -Exchanges Bitcoin News
South African Exchange definerer nye grenser for kryptobetalinger-restriksjoner en avskrekkende for ulovlige aktører -Exchanges Bitcoin News
En av de største cryptocurrency -børsene i Sør -Afrika, Luno, har bekreftet at hun har begynt å begrense løftet med kunder. Børsen insisterer på at grensene skal "fungere som en avskrekkende for ulovlige aktører som flytter store mengder penger i krypto -økosystemet".
Overføringer fra Luno til Binance blokkert
Til tross for denne innrømmelsen, har Luno så langt nektet å forklare hvordan børsen definerer den såkalte "dynamiske risikobaserte grensene". I følge en rapport ble grensene - som er atskilt med kringkastingsgrensene som er vist på Luno -nettstedet - oppdaget av en av børsskundene. Oppdagelsen ble tydelig for kunden da hans forsøk på å overføre krypto-anvendelser fra en Luno-konto til en binance lommebok.Da han ble bedt om svar, forklarte Luno kunden at begrensningene ble pålagt for å "beskytte våre kunder og for å overholde den beste praksis for å bekjempe økonomisk kriminalitet og svindel".
I tillegg informerte børsen kunden om at "grensene er dynamiske og beregnes på grunnlag av vår samlede vurdering av kundens risiko. Grensene kan variere fra kunde til kunde." Imidlertid informerte Luno den berørte kunden om at børsen "ikke åpenlyst avsløres, hvordan" [de] sendelimitene blir beregnet individuelt. ”
Luno -kunder kan ikke påvirke risikovurderingen
I mellomtiden siterer rapporten Marius Reitz, daglig leder for Luno Africa, som forklarer hvorfor og hvordan det mer omfattende konseptet med en risikobasert tilnærming brukes til å bestemme grensene for hver kunde. Han sa:
Som en del av det videre begrepet en risikobasert tilnærming, som for eksempel nevnes i Financial Intelligence Center Act (FICA), opprettes og evalueres kundrisikoprofiler basert på en rekke forskjellige datapunkter.
Reitz legger til at kundene ikke kan påvirke risikovurderingen, men "kan fremdeles optimalisere risikoposisjonen ved å holde kontoinformasjonen oppdatert, aktivere sikkerhetsfunksjoner for kontoen sin og generelt holde kontoen sin sikker".
spurte om spekulasjoner om at børsen begynte å implementere disse dynamiske risikobaserte grensene på anmodning fra Financial Supervisory Authority (FINSURV), nektet Reitz dette. I stedet hevder daglig leder at Luno gjør dette fordi børsen "gjør størst mulig omsorg for å holde våre tiltak for økonomisk kriminalitet så konfidensielle som mulig for å sikre at de forblir effektive".
Hva synes du om denne historien? Du kan dele dine synspunkter i kommentarområdet nedenfor.
bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons