Zuid-Afrikaanse uitwisseling definieert nieuwe limieten voor crypto-betalingen-herstel een afschrikmiddel voor illegale acteurs-wijst bitcoin-nieuws uit

Veröffentlicht:

Von:

Een van de grootste cryptocurrency -uitwisselingen in Zuid -Afrika, Luno, heeft bevestigd dat ze is begonnen met het beperken van tillen met klanten. De beurs staat erop dat de grenzen "moeten fungeren als een afschrikmiddel voor illegale actoren die grote hoeveelheden geld binnen het crypto -ecosysteem verplaatsen".

overdrachten van Luno naar Binance geblokkeerd

Ondanks deze erkenning heeft Luno tot nu toe geweigerd uit te leggen hoe de beurs de zo -aangeduurde "dynamische risico -gebaseerde limieten" definieert. Volgens een rapport werden de limieten - die worden gescheiden door de uitzendlimieten op de Luno -website - ontdekt door een van de Stock Exchange -klanten. De ontdekking werd de klant duidelijk toen zijn poging om crypto-assets over te dragen van een Luno-account naar een binance-portemonnee.

Toen hem om antwoorden werd gevraagd, legde Luno de klant uit dat de beperkingen werden opgelegd om "onze klanten te beschermen en te voldoen aan de best practices om financiële misdaad en fraude te bestrijden".

Bovendien heeft de beurs de klant laten weten dat "de limieten dynamisch zijn en berekend zijn op basis van onze algehele beoordeling van het klantrisico. De limieten kunnen van klant tot klant variëren." Luno liet de getroffen klant echter weten dat de beurs "niet openlijk wordt bekendgemaakt, hoe" [de] sendelimits afzonderlijk worden berekend. ”

LUNO -klanten kunnen hun risicobeoordeling niet beïnvloeden

In de tussentijd citeert het rapport Marius Reitz, algemeen directeur van Luno Africa, die uitlegt waarom en hoe het meer uitgebreide concept van een op risico gebaseerde aanpak wordt gebruikt om de limieten voor elke klant te bepalen. Hij zei:

Als onderdeel van het verdere concept van een op risico gebaseerde aanpak, die bijvoorbeeld wordt genoemd in de Financial Intelligence Center Act (FACA), worden klantrisicoprofielen op basis van verschillende datapunten gemaakt en geëvalueerd.

Reitz voegt eraan toe dat klanten hun risicobeoordeling niet kunnen beïnvloeden, maar "kunnen hun risicopositie nog steeds optimaliseren door hun accountinformatie up -to -date te houden, beveiligingsfuncties voor hun account te activeren en hun account in het algemeen veilig te houden".

Vroeg over speculatie dat de beurs begon met het implementeren van deze dynamische risico -gebaseerde limieten op verzoek van de Financial Supervision Authority (Finsurv), ontkende Reitz dit. In plaats daarvan beweert General Manager dat Luno dit doet omdat de beurs "de grootste zorg maakt om onze maatregelen voor financiële criminaliteit zo vertrouwelijk mogelijk te houden om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven".

Wat vind je van dit verhaal? U kunt uw weergaven delen in het onderstaande commentaargebied.

Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons