Lo scambio sudafricano definisce nuovi limiti per le restrizioni dei pagamenti delle criptovalute un deterrente per gli attori illegali, scambia Bitcoin News
Lo scambio sudafricano definisce nuovi limiti per le restrizioni dei pagamenti delle criptovalute un deterrente per gli attori illegali, scambia Bitcoin News
Uno dei più grandi scambi di criptovaluta in Sudafrica, Luno, ha confermato che ha iniziato a limitare il sollevamento con i clienti. La borsa insiste sul fatto che i confini dovrebbero "fungere da deterrente per attori illegali che spostano grandi quantità di denaro all'interno dell'ecosistema crittografico".
Trasferimenti da Luno a Binance bloccati
Nonostante questa ammissione, Luno ha finora rifiutato di spiegare come la borsa definisce i limiti basati sul rischio dinamico così chiamati ". Secondo un rapporto, i limiti - che sono separati dai limiti di trasmissione mostrati sul sito Web di Luno - sono stati scoperti da uno dei clienti della borsa. La scoperta è diventata chiara per il cliente quando il suo tentativo di trasferire cripto-asset da un account Luno a un portafoglio di binance.Quando gli è stato chiesto risposte, Luno ha spiegato al cliente che le restrizioni sono state imposte per "proteggere i nostri clienti e per rispettare le migliori pratiche per combattere il crimine finanziario e le frodi".
Inoltre, la borsa ha informato il cliente che "i limiti sono dinamici e sono calcolati sulla base della nostra valutazione complessiva del rischio del cliente. I limiti possono variare da cliente a cliente". Tuttavia, Luno ha informato il cliente interessato che la Borsa "non ha divulgato apertamente, come" [i] Sendelimits vengono calcolati individualmente. "
i clienti Luno non possono influenzare la loro valutazione del rischio
Nel frattempo, il rapporto cita Marius Reitz, direttore generale di Luno Africa, che spiega perché e come viene utilizzato il concetto più completo di un approccio basato sul rischio per determinare i limiti per ogni cliente. Ha detto:
Come parte dell'ulteriore concetto di approccio basato sul rischio, che è menzionato, ad esempio, nel Financial Intelligence Center Act (FICA), vengono creati e valutati i profili di rischio dei clienti basati su una varietà di diversi punti dati.
Reitz aggiunge che i clienti non possono influenzare la loro valutazione del rischio, ma "può comunque ottimizzare la loro posizione di rischio mantenendo aggiornate le informazioni sul proprio account, attivando le funzioni di sicurezza per il loro account e generalmente mantenendo il loro account sicuro".
ha chiesto informazioni sulla speculazione che la borsa abbia iniziato a attuare questi limiti dinamici basati sul rischio su richiesta dell'autorità di vigilanza finanziaria (FINSURV), Reitz ha negato questo. Invece, il direttore generale afferma che Luno lo fa perché la borsa "fa la massima cura al fine di mantenere le nostre misure per il crimine finanziario il più confidenziale possibile per garantire che rimangano efficaci".
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