L'échange sud-africain définit de nouvelles limites pour les paiements de paiement crypto un dissuasion pour les acteurs illégaux - Échanges Bitcoin News
L'échange sud-africain définit de nouvelles limites pour les paiements de paiement crypto un dissuasion pour les acteurs illégaux - Échanges Bitcoin News
L'un des plus grands échanges de crypto-monnaie en Afrique du Sud, Luno, a confirmé qu'elle avait commencé à restreindre le levage avec les clients. La bourse insiste sur le fait que les limites devraient "agir comme un moyen de dissuasion pour les acteurs illégaux qui font avancer de grandes sommes d'argent dans l'écosystème de la cryptographie".
Transfert de Luno à Binance Bloked
Malgré cette admission, Luno a jusqu'à présent refusé d'expliquer comment la bourse définit les "limites basées sur les risques dynamiques". Selon un rapport, les limites - séparées par les limites de diffusion indiquées sur le site Web de Luno - ont été découvertes par l'un des clients de la Bourse. La découverte est devenue claire pour le client lorsque sa tentative de transfert de crypto-actifs d'un compte Luno à un portefeuille de binance.Quand on lui a demandé des réponses, Luno a expliqué au client que les restrictions ont été imposées pour "protéger nos clients et se conformer aux meilleures pratiques pour lutter contre le crime financier et la fraude".
En outre, la bourse a informé le client que "les limites sont dynamiques et sont calculées sur la base de notre note globale du risque du client. Les limites peuvent varier d'un client à l'autre." Cependant, Luno a informé le client affecté que la bourse «n'a pas révélé ouvertement comment» [les] Sendelimits sont calculés individuellement. »
Les clients Luno ne peuvent pas influencer leur évaluation des risques
En attendant, le rapport cite Marius Reitz, directeur général de Luno Africa, qui explique pourquoi et comment le concept plus complet d'une approche basée sur le risque est utilisé pour déterminer les limites de chaque client. Il a dit:
Dans le cadre du concept supplémentaire d'une approche basée sur le risque, qui est mentionné, par exemple, dans la Financial Intelligence Center Act (FICA), les profils de risque des clients basés sur une variété de points de données différents sont créés et évalués.
Reitz ajoute que les clients ne peuvent pas influencer leur évaluation des risques, mais «peuvent toujours optimiser leur position de risque en gardant les informations de leur compte à jour, en activant les fonctions de sécurité pour leur compte et en gardant généralement leur compte en sécurité».
a demandé des spéculations selon lesquelles la Bourse a commencé à mettre en œuvre ces limites basées sur les risques dynamiques à la demande de la Financial Supervisory Authority (FINSURV), Reitz a nié cela. Au lieu de cela, le directeur général affirme que Luno le fait parce que la bourse "fait le plus grand soin afin de maintenir nos mesures de criminalité financière aussi confidentielles que possible pour s'assurer qu'elles restent efficaces".
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