Etelä-Afrikan pörssi määrittelee uusia rajoja kryptomaksujen resensseille laittomien toimijoiden pelotte -konchanges Bitcoin News

Veröffentlicht:

Von:

Yksi Etelä -Afrikan suurimmista kryptovaluuttavaihtoista, Luno, on vahvistanut, että hän on alkanut rajoittaa nostamista asiakkaiden kanssa. Pörssi vaatii, että rajojen tulisi "toimia varovaisena laittomille toimijoille, jotka siirtävät suuria määriä rahaa salausekosysteemissä".

siirrot Lunosta Binance -estettyyn

Tästä pääsystä huolimatta Luno on toistaiseksi kieltäytynyt selittämästä, kuinka pörssi määrittelee niin kutsutut "dynaamiset riskissä olevat rajat". Raportin mukaan yksi pörssin asiakkaista löysi LUNO: n verkkosivustolla esitetyt rajoitukset, jotka erotetaan LUNO -verkkosivustolla. Löytö tuli asiakkaalle selväksi, kun hänen yrityksensä siirtää salausmäärät Luno-tililtä Binance-lompakkoon.

Kun häneltä pyydettiin vastauksia, Luno selitti asiakkaalle, että rajoitukset asetettiin "asiakkaidemme suojelemiseksi ja parhaiden käytäntöjen noudattamiseksi taloudellisen rikollisuuden ja petosten torjumiseksi".

Lisäksi pörssi ilmoitti asiakkaalle, että "rajat ovat dynaamisia ja lasketaan asiakasriskin kokonaisluokituksen perusteella. Rajat voivat vaihdella asiakkaasta toiseen." Luno ilmoitti kuitenkin asiakkaalle asiakkaalle, että pörssi "ei julkista avoimesti, kuinka" [] SendeLimit lasketaan erikseen. ”

Luno -asiakkaat eivät voi vaikuttaa riskinarviointiin

Sillä välin raportti lainaa Luno Afrikan toimitusjohtajaa Marius Reitzia, joka selittää miksi ja kuinka kattavampaa käsitettä riskipohjaisesta lähestymistavasta käytetään jokaisen asiakkaan rajojen määrittämiseen. Hän sanoi:

Osana riskipohjaisen lähestymistavan lisäkonseptia, joka mainitaan esimerkiksi Financial Intelligence Center Act (FICA), luodaan ja arvioidaan asiakasriskiprofiilit, jotka perustuvat moniin erilaisiin tietopisteisiin.

Reitz lisää, että asiakkaat eivät voi vaikuttaa riskinarviointiinsa, mutta "voivat silti optimoida riski -asemansa pitämällä tilitietonsa ajan tasalla, aktivoimalla heidän tililleen turvallisuustoiminnot ja pitämällä tilinsä yleensä turvassa".

kysyi spekulointia siitä, että pörssi alkoi toteuttaa nämä dynaamiset riskipohjaiset rajat rahoitusvalvontaviranomaisen (FINSURV) pyynnöstä, Reitz kiisti tämän. Sen sijaan toimitusjohtaja väittää, että Luno tekee tämän, koska pörssi "tekee suurimman hoidon pitääksemme rahoitusrikoksemme mahdollisimman luottamuksellisiksi varmistaakseen, että ne pysyvät tehokkaina".

Mitä mieltä olet tästä tarinasta? Voit jakaa näkemyksesi alla olevalla kommentti -alueella.

bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons