Sydafrikansk udveksling definerer nye grænser for kryptobetalinger-begrænsninger En afskrækkende virkning for ulovlige skuespillere -udvang bitcoin-nyheder

Veröffentlicht:

Von:

En af de største udvekslinger af cryptocurrency i Sydafrika, Luno, har bekræftet, at hun er begyndt at begrænse løftet med kunderne. Styrbørsen insisterer på, at grænserne skal "fungere som en afskrækkende virkning for ulovlige aktører, der bevæger store mængder penge inden for krypto -økosystemet".

overførsler fra Luno til Binance blokeret

På trods af denne optagelse har Luno hidtil nægtet at forklare, hvordan børsen definerer den så -kaldte "dynamiske risikobaserede grænser". Ifølge en rapport blev grænserne - som er adskilt af udsendelsesgrænserne vist på Luno -webstedet - opdaget af en af ​​børskunderne. Opdagelsen blev klar for kunden, da hans forsøg på at overføre krypto-aktiver fra en Luno-konto til en Binance-tegnebog.

Da han blev bedt om svar, forklarede Luno til kunden, at begrænsningerne blev pålagt "at beskytte vores kunder og overholde den bedste praksis for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og svig".

Derudover informerede børsen kunden om, at "grænserne er dynamiske og beregnes på grundlag af vores samlede bedømmelse af kundesikoen. Grænserne kan variere fra kunde til kunde." Luno informerede imidlertid den berørte kunde om, at børsen "ikke åbent afsløres, hvordan" [Sendelimits] beregnes individuelt. ”

luno -kunder kan ikke påvirke deres risikovurdering

I mellemtiden citerer rapporten Marius Reitz, general manager for Luno Africa, der forklarer hvorfor og hvordan det mere omfattende begreb om en risikobaseret tilgang bruges til at bestemme grænserne for hver kunde. Han sagde:

Som en del af det yderligere begreb om en risikobaseret tilgang, der for eksempel nævnes i loven om finansiel efterretningscenter (FICA), oprettes kundesikoprofiler baseret på en række forskellige datapunkter.

Reitz tilføjer, at kunderne ikke kan påvirke deres risikovurdering, men "kan stadig optimere deres risikoposition ved at holde deres kontooplysninger ajour, aktivere sikkerhedsfunktioner for deres konto og generelt holde deres konto sikker".

På spørgsmålet om spekulationer om, at børsen begyndte at implementere disse dynamiske risikobaserede grænser på anmodning af Financial Supervisory Authority (Finsurv), nægtede Reitz dette. I stedet hævder daglig leder, at Luno gør dette, fordi børsen "gør den største omhu for at holde vores foranstaltninger til økonomisk kriminalitet så fortrolig som muligt for at sikre, at de forbliver effektive".

Hvad synes du om denne historie? Du kan dele dine synspunkter i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons