Jihoafrická burza definuje nové limity pro krypto platy Odrazující prostředky pro nelegální aktéry-Exexages bitcoinové zprávy

Veröffentlicht:

Von:

Jedna z největších výměn kryptoměny v Jižní Africe, Luno, potvrdila, že začala omezovat zvedání se zákazníky. Burza trvá na tom, že hranice by měly „působit jako odstrašující prostředek pro nelegální aktéry, kteří v krypto ekosystému pohybují velké množství peněz“.

Převody z Luno na Binance Blocked

Navzdory tomuto přiznání dosud Luno odmítl vysvětlit, jak burza definuje „dynamické limity založené na dynamickém riziku“. Podle zprávy byly limity - které jsou odděleny vysílanými limity uvedenými na webových stránkách Luno - objeveny jedním ze zákazníků burzy. Objev se ukázal zákazníkovi, když se jeho pokus o přenos kryptosů z účtu Luno na peněženku Binance.

Když byl požádán o odpovědi, Luno vysvětlil zákazníkovi, že omezení byla uložena na „chránění našich zákazníků a dodržování osvědčených postupů v boji proti finanční kriminalitě a podvodům“.

Kromě toho burza burzy informovala zákazníka, že „limity jsou dynamické a vypočítají se na základě našeho celkového hodnocení rizika zákazníka. Limity se mohou lišit od zákazníka k zákazníkovi.“ Společnost Luno však informovala postiženého zákazníka, že burza „neotevřeně nezveřejnila, jak se vypočítají“ [] Sendelimity se počítají jednotlivě. “

Luno zákazníci nemohou ovlivnit své hodnocení rizik

Mezitím zpráva cituje Marius Reitz, generální ředitel Luno Afriky, který vysvětluje, proč a jak se k určení limitů pro každého zákazníka používá komplexnější koncept přístupu založeného na riziku. Řekl:

V rámci dalšího konceptu přístupu založeného na riziku, který je zmíněn například v zákoně o finanční zpravodajské centrum (FICA), jsou vytvořeny a vyhodnoceny profily rizik zákazníka založené na různých datových bodech.

Reitz dodává, že zákazníci nemohou ovlivnit své posouzení rizik, ale „stále mohou optimalizovat svou rizikovou pozici tím, že udržují informace o svém účtu, aktivovat bezpečnostní funkce pro svůj účet a obecně udržovat jejich účet v bezpečí“.

se zeptal na spekulace, že burza začala provádět tyto dynamické limity založené na riziku na žádost Úřadu pro finanční dohled (FINSURV), Reitz to popřel. Místo toho generální ředitel tvrdí, že to Luno dělá, protože burza „dává největší péči, aby naše opatření pro finanční zločin zachovala co nejpojetější, aby byla zajištěna, že zůstanou efektivní“.

Co si o tomto příběhu myslíte? Své názory můžete sdílet v níže uvedené oblasti komentářů.

Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons