Южноафриканският обмен определя нови лимити за криптовалути за пренасочване Намерение за нелегални участници-разясняване на биткойн новини

Една от най -големите борси за криптовалути в Южна Африка, Луно, потвърди, че е започнала да ограничава повдигането с клиенти. Фондовата борса настоява, че границите трябва да „действат като възпиращо средство за незаконните участници, които движат големи суми пари в рамките на криптовалутата“.

Трансфери от Luno към Binance блокирани

Въпреки това признание, досега Луно отказа да обясни как фондовата борса определя SO -обхванатите „граници, базирани на динамичен риск“. Според доклад, границите - които са разделени от ограниченията на излъчването, показани на уебсайта на Luno - са открити от един от клиентите на фондовата борса. Откритието стана ясно за клиента, когато опитът му да прехвърли криптовалутите от акаунт в Luno в портфейл за бинанс.

Когато той беше помолен за отговори, Луно обясни на клиента, че ограниченията са наложени за „защита на нашите клиенти и за спазване на най -добрите практики за борба с финансовите престъпления и измами“.

В допълнение, фондовата борса информира клиента, че "ограниченията са динамични и се изчисляват въз основа на общия ни рейтинг на риска от клиента. Ограниченията могат да варират от клиента до клиента." Въпреки това, Луно информира засегнатия клиент, че фондовата борса „не се разкрива открито, как“ [] SendElimits се изчисляват индивидуално. ”

Клиентите на Luno не могат да повлияят на оценката на риска

Междувременно докладът цитира Мариус Рейц, генерален мениджър на Луно Африка, който обяснява защо и как се използва по -цялостната концепция за подход, базиран на риска, за определяне на ограниченията за всеки клиент. Той каза:

<блок квота>

Като част от по -нататъшната концепция за подход, базиран на риска, който се споменава например в Закона за финансовия разузнавателен център (FICA), се създават и оценяват профилите на риска на клиента въз основа на различни точки от данни.

Reitz добавя, че клиентите не могат да повлияят на оценката на риска си, но „все още могат да оптимизират рисковата си позиция, като поддържат актуална информация за сметката си, активирайки функциите за сигурност за техния акаунт и като цяло поддържат акаунта си защитен“.

Попита за спекулациите, че фондовата борса започна да прилага тези динамични лимити, базирани на риска, по искане на Органа за финансови надзор (FINSURV), Reitz отрече това. Вместо това генералният мениджър твърди, че Луно прави това, тъй като фондовата борса "прави най -големи грижи, за да запазим нашите мерки за финансово престъпление възможно най -поверителни, за да гарантираме, че те остават ефективни".

Какво мислите за тази история? Можете да споделите вашите възгледи в областта на коментарите по -долу.

bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons