يحدد تبادل جنوب إفريقيا قيودًا جديدة لإعادة قيود مدفوعات التشفير رادعًا للجهات الفاعلة غير القانونية-أخبار Bitcoin

Veröffentlicht:

Von:

أكدت واحدة من أكبر عمليات تبادل العملة المشفرة في جنوب إفريقيا ، لونو ، أنها بدأت في تقييد الرفع مع العملاء. تصر البورصة على أن الحدود يجب أن "تعمل كرادع للجهات الفاعلة غير القانونية التي تحرك مبالغ كبيرة من المال ضمن النظام البيئي التشفير".

التحويلات من Luno إلى Binance محظورة

على الرغم من هذا القبول ، رفض Luno حتى الآن شرح كيف تحدد البورصة "الحدود الديناميكية القائمة على المخاطر". وفقًا لتقرير ما ، تم اكتشاف الحدود - التي تفصلها حدود البث الموضحة على موقع Luno - من قبل أحد عملاء البورصة. أصبح الاكتشاف واضحًا للعميل عندما يحاول محاولته نقل الأزواج المشفرة من حساب Luno إلى محفظة Binance.

عندما طُلب منه الإجابات ، أوضح لونو للعميل أن القيود قد فرضت "حماية عملائنا والامتثال لأفضل الممارسات لمكافحة الجريمة المالية والاحتيال".

بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت البورصة العميل أن "الحدود ديناميكية ويتم حسابها على أساس تصنيفنا العام لمخاطر العملاء. يمكن أن تختلف الحدود من العميل إلى العميل." ومع ذلك ، أبلغ لونو العميل المتأثر أن البورصة "لا يتم الكشف عنها علناً ، وكيف" [يتم حساب] الإرشاد بشكل فردي. "

لا يمكن لعملاء Luno التأثير على تقييم المخاطر

في هذه الأثناء ، يقتبس التقرير من ماريوس ريتز ، المدير العام لأفريقيا Luno ، الذي يشرح السبب وكيف يتم استخدام المفهوم الأكثر شمولاً للنهج القائم على المخاطر لتحديد حدود كل عميل. قال:

كجزء من المفهوم الإضافي للنهج المستند إلى المخاطر ، والذي تم ذكره ، على سبيل المثال ، في قانون مركز الاستخبارات المالية (FICA) ، يتم إنشاء ملفات تعريف مخاطر العملاء بناءً على مجموعة متنوعة من نقاط البيانات المختلفة.

يضيف

Reitz أنه لا يمكن للعملاء التأثير على تقييم المخاطر ، ولكن "لا يزال بإمكانهم تحسين وضعهم للمخاطر من خلال الحفاظ على معلومات حسابهم محدثة ، وتفعيل وظائف الأمان لحسابهم والحفاظ على حسابهم بشكل عام".

سأل عن التكهنات بأن البورصة بدأت في تنفيذ هذه الحدود الديناميكية القائمة على المخاطر بناءً على طلب من سلطة الإشراف المالية (Finsurv) ، نفى REITZ ذلك. بدلاً من ذلك ، يدعي المدير العام أن LUNO يقوم بذلك لأن البورصة "تجعل أكبر رعاية من أجل الحفاظ على تدابيرنا للجريمة المالية سرية قدر الإمكان لضمان أن تظل فعالة".

ما رأيك في هذه القصة؟ يمكنك مشاركة وجهات نظرك في منطقة التعليق أدناه.

التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons