Čínski podvodníci priznávajú podvody s bitcoinmi 7,4 miliárd dolárov!

Čínski podvodníci priznávajú podvody s bitcoinmi 7,4 miliárd dolárov!

1. októbra 2025 Zhimin Qian, 47-ročný Číňan, oznámil vinu v dvoch obvineniach pred britským súdom, ktoré boli vychované ako súčasť jedného z najväčších prípadov krypto podvodov v histórii. Podvod, ktorý sa konal v rokoch 2014 až 2017, ovplyvnil viac ako 128 000 obetí v Číne a pridal k pôsobivým 7,4 miliárd dolárov v bitcoíne (BTC). Tento vzrušujúci obrat v prípade bol výsledkom komplexného vyšetrovania, ktoré zahŕňalo medzinárodné orgány.

Qian, ktorý uchovával nelegálne prostriedky v bitcoíne, utiekol z Číny pomocou falošných dokumentov a hľadaním útočiska v Spojenom kráľovstve. Tam sa pokúsila vyčistiť príjmy podvodu nákupmi nehnuteľností s podporou britského občana Jian Wen. Ktorý bol minulý rok odsúdený na šesť rokov a osem mesiacov vo väzení, pretože zohral dôležitú úlohu v sieti Qian.

Rozsah podvodu

V roku 2018 vyšetrovanie viedlo k konfiškácii 61 000 BTC metropolitnou políciou vo Veľkej Británii, ktorá sa považuje za najväčšiu konfiškáciu kryptomen v histórii. Toto opatrenie zdôraznilo závažnosť trestných činov, ktoré Qian a ich spolupracovníci dopustili. V apríli 2024 boli v Derbyshire zatknutí Qian a Hok Seng Ling, 46-ročný spolupáchateľ. Ling sa tento týždeň dostal aj tento týždeň na súde.

Vynucovanie práva režíroval detektív seržant Isabella Grotto, ktorý počas skúšky úzko spolupracoval s čínskymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Komplexná sieť podvodov a prania špinavých peňazí, ktorú založili Qian a ich spolubratia, sa postupne odhaľovala.

Výhľad na nadchádzajúce presvedčenie

Rozsudok pre Zhimina Qian a Hok Seng Ling je naplánovaný na nadchádzajúci november. Tieto prípady poskytli nielen odpovede na rozsiahle podvody v kryptoxe, ale tiež boli potrebné na medzinárodnú spoluprácu potrebnú na zabezpečenie spravodlivosti pre viac ako 128 000 obetí. Prípadom zostáva ukážkovým príkladom výziev, že vznik kryptomen pre právny rámec je na celom svete.

Zatiaľ čo právne kroky proti Qian a Ling pokračujú, pozornosť verejnosti a médií bude naďalej riziko kryptom podvodov a súvisiacich finančných nebezpečenstiev.

Viac informácií o tomto prípade a jeho vývoji nájdete na hlásení Denný hodl.