Fraudsters chinezi mărturisesc 7,4 miliarde de dolari Frauda Bitcoin!

Fraudsters chinezi mărturisesc 7,4 miliarde de dolari Frauda Bitcoin!

La 1 octombrie 2025, Zhimin Qian, un chinez în vârstă de 47 de ani, a anunțat vinovăția în două acuzații în fața unei instanțe britanice, care au fost create ca parte a unuia dintre cele mai mari cazuri de fraudă cripto din istorie. Frauda, ​​care a avut loc între 2014 și 2017, a afectat peste 128.000 de victime din China și a adăugat până la un impresionant 7,4 miliarde de dolari în Bitcoin (BTC). Această transformare interesantă în acest caz a fost rezultatul unei investigații cuprinzătoare care a inclus autoritățile internaționale.

Qian, care a depozitat fonduri ilegale în Bitcoin, a fugit din China folosind documente false și căutând refugiu în Regatul Unit. Acolo a încercat să curețe veniturile fraudei prin cumpărături imobiliare cu sprijinul lui Jian Wen, un cetățean britanic. Care a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare anul trecut, deoarece a jucat un rol important în rețeaua lui Qian.

Amploarea fraudei

În 2018, ancheta a dus la confiscarea a 61.000 BTC de către poliția metropolitană din Marea Britanie, care este considerată cea mai mare confiscare a criptomonedelor din istorie. Această măsură a subliniat gravitatea crimelor pe care Qian și complicii lor le -au comis. În aprilie 2024, Qian și Hok Seng Ling, un complice de 46 de ani, au fost arestați în Derbyshire. De asemenea, Ling a câștigat vinovat săptămâna aceasta în instanță.

Aplicarea legii a fost direcționată de sergentul detectiv Isabella Grotto, care a lucrat îndeaproape cu autoritățile chineze de aplicare a legii în timpul examinării. Rețeaua complexă de fraudă și spălare de bani, pe care Qian și co -conspiratorii lor au stabilit -o, a fost descoperită treptat.

Perspective pentru condamnarea viitoare

Verdictul pentru Zhimin Qian și Hok Seng Ling este programat pentru noiembrie următoare. Aceste cazuri nu numai că au oferit răspunsuri la escrocherii pe scară largă din lumea cripto-cripto, dar au făcut și o cooperare internațională atentă necesară pentru a asigura justiția pentru cele peste 128.000 de victime. Cazul rămâne un exemplu primordial al provocărilor conform cărora apariția criptomonedelor pentru cadrul legal este la nivel mondial.

În timp ce etapele legale împotriva Qian și Ling sunt continuate, atenția publicului și a mass -media va continua să fie în pericol de fraudă cripto și pericole financiare asociate.

Pentru mai multe informații despre acest caz și dezvoltarea acestuia, vizitați raportarea Hodl zilnic.