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Os fraudadores chineses confessam US $ 7,4 bilhões de fraude de bitcoin!
Uma mulher chinesa devia -a culpada em Londres de que ele estava envolvido em uma fraude de bitcoin US $ 7,4 bilhões.
Os fraudadores chineses confessam US $ 7,4 bilhões de fraude de bitcoin!
Em 1º de outubro de 2025, Zhimin Qian, chinês de 47 anos, anunciou culpa em duas acusações em frente a um tribunal britânico, que foram criadas como parte de um dos maiores casos de fraude de criptografia da história. A fraude, realizada entre 2014 e 2017, afetou mais de 128.000 vítimas na China e adicionou impressionantes US $ 7,4 bilhões em Bitcoin (BTC). Essa virada emocionante no caso foi o resultado de uma investigação abrangente que incluía autoridades internacionais.
Qian, que armazenou fundos ilegais em Bitcoin, fugiu da China usando documentos falsos e procurando refúgio no Reino Unido. Lá, ela tentou limpar as receitas da fraude por compras imobiliárias com o apoio de Jian Wen, um cidadão britânico. Que foi condenado a seis anos e oito meses de prisão no ano passado porque desempenhou um papel importante na rede de Qian.
Extensão de fraude
Em 2018, a investigação levou ao confisco de 61.000 BTC pela Polícia Metropolitana na Grã -Bretanha, que é considerada o maior confisco de criptomoedas da história. Essa medida sublinhou a seriedade dos crimes que Qian e seus cúmplices haviam cometido. Em abril de 2024, Qian e Hok Seng Ling, um cúmplice de 46 anos, foram presos em Derbyshire. Ling também ganhou culpado nesta semana no tribunal.
A aplicação da lei foi dirigida pelo detetive sargento Isabella Grotto, que trabalhou em estreita colaboração com as autoridades policiais chinesas durante o exame. A complexa rede de fraude e lavagem de dinheiro, que Qian e seus co -conspiradores haviam estabelecido, foi gradualmente descoberto.
Outlook para a próxima convicção
O veredicto para Zhimin Qian e Hok Seng Ling está programado para o próximo novembro. Esses casos não apenas forneceram respostas a golpes em larga escala no mundo da criptografia, mas também fizeram uma cooperação internacional cuidadosa necessária para garantir a justiça para as mais de 128.000 vítimas. O caso continua sendo um excelente exemplo dos desafios que o surgimento de criptomoedas para a estrutura legal é em todo o mundo.
Enquanto as medidas legais contra Qian e Ling continuam, a atenção do público e da mídia continuarão correndo o risco de fraude de criptografia e os perigos financeiros associados.
Para obter mais informações sobre este caso e seu desenvolvimento, visite o relato de Diariamente hodl.