Chinese fraudeurs bekent Bitcoin -fraude van $ 7,4 miljard!

Chinese fraudeurs bekent Bitcoin -fraude van $ 7,4 miljard!

Op 1 oktober 2025 kondigde Zhimin Qian, een 47-jarige Chinezen, schuld aan in twee aanklachten voor een Britse hof, die werden grootgebracht als onderdeel van een van de grootste crypto-fraudezaken in de geschiedenis. De fraude, die plaatsvond tussen 2014 en 2017, trof meer dan 128.000 slachtoffers in China en voegde een indrukwekkende $ 7,4 miljard aan Bitcoin (BTC) toe. Deze opwindende wending in de zaak was het resultaat van een uitgebreid onderzoek dat internationale autoriteiten omvatte.

Qian, die illegale fondsen in Bitcoin opsloeg, vluchtte uit China door nepdocumenten te gebruiken en op zoek te gaan naar toevlucht in het Verenigd Koninkrijk. Daar probeerde ze de inkomsten van de fraude te reinigen door onroerendgoedaankopen met de steun van Jian Wen, een Brits burger. Die vorig jaar werd veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf omdat hij een belangrijke rol speelde in het netwerk van Qian.

Mate van fraude

In 2018 leidde het onderzoek tot de inbeslagname van 61.000 BTC door de Metropolitan Police in Groot -Brittannië, dat wordt beschouwd als de grootste inbeslagname van cryptocurrencies in de geschiedenis. Deze maatregel onderstreepte de ernst van de misdaden die Qian en hun handlangers hadden begaan. In april 2024 werden Qian en Hok Seng Ling, een 46-jarige medeplichtige, gearresteerd in Derbyshire. Ling werd deze week ook schuldig geworden voor de rechtbank.

De wetshandhaving werd geleid door rechercheur -sergeant Isabella Grotto, die tijdens het onderzoek nauw samenwerkte met de Chinese wetshandhavingsinstanties. Het complexe netwerk van fraude en het witwassen van geld, dat Qian en hun co -samenzweerders hadden opgericht, werd geleidelijk ontdekt.

Outlook voor de komende overtuiging

Het vonnis voor Zhimin Qian en Hok Seng Ling is gepland voor de komende november. Deze gevallen gaven niet alleen antwoorden op grootschalige oplichting in de crypto-wereld, maar maakten ook een zorgvuldige internationale samenwerking die nodig is om gerechtigheid te waarborgen voor de meer dan 128.000 slachtoffers. De zaak blijft een goed voorbeeld van de uitdagingen dat de opkomst van cryptocurrencies voor het wettelijke kader wereldwijd is.

Terwijl de juridische stappen tegen Qian en Ling worden voortgezet, blijven de aandacht van het publiek en de media het risico van crypto -fraude en de bijbehorende financiële gevaren.

Ga naar de rapportage van voor meer informatie over deze zaak en de ontwikkeling ervan Dagelijkse Hodl.