Suche
Ķīniešu krāpnieki atzīst 7,4 miljardu dolāru bitcoin krāpšanu!
Ķīniešu sieviete Londonā ir parādā viņas vainu, ka viņš bija iesaistīts Bitcoin krāpšanā 7,4 miljardu dolāru apmērā.
Ķīniešu krāpnieki atzīst 7,4 miljardu dolāru bitcoin krāpšanu!
2025. gada 1. oktobrī 47 gadus vecais ķīnietis Zhimins Qians paziņoja par vainu divās apsūdzībās Lielbritānijas tiesas priekšā, kas tika izvirzīta kā daļa no vienas no lielākajām kriptogrāfijas krāpšanas gadījumiem vēsturē. Krāpšana, kas notika no 2014. līdz 2017. gadam, skāra vairāk nekā 128 000 upuru Ķīnā un sasniedza iespaidīgus 7,4 miljardus USD Bitcoin (BTC). Šis aizraujošais pagrieziens lietā bija visaptverošas izmeklēšanas rezultāts, kurā ietilpa starptautiskās iestādes.
Qian, kas glabāja nelegālos līdzekļus Bitcoin, aizbēga no Ķīnas, izmantojot viltus dokumentus un meklējot patvērumu Apvienotajā Karalistē. Tur viņa mēģināja iztīrīt krāpšanas ieņēmumus no nekustamā īpašuma pirkumiem ar Lielbritānijas pilsoņa Jian Wen atbalstu. Kuram pagājušajā gadā tika piespriests sešu gadu un astoņu mēnešu cietumsods, jo viņam bija nozīmīga loma Qian tīklā.
Krāpšanas apjoms
2018. gadā izmeklēšanas rezultātā lielpilsētas policija Lielbritānijā tika konfiscēta 61 000 BTC, kas tiek uzskatīta par vislielāko kriptovalūtu konfiskāciju vēsturē. Šis pasākums uzsvēra to noziegumu nopietnību, ko bija izdarījuši Qian un viņu līdzdalībnieki. 2024. gada aprīlī Derbišīrā tika arestēti Qian un Hok Seng Ling, 46 gadu līdzdalībnieks. Ling arī šonedēļ ieguva vainīgu tiesā.
Tiesībaizsardzību vadīja detektīvs seržants Izabella Grotto, kurš eksāmena laikā cieši sadarbojās ar Ķīnas tiesībaizsardzības iestādēm. Komplekss krāpšanas un naudas atmazgāšanas tīkls, kuru Qian un viņu sadarbības speciālisti bija izveidojuši, tika pakāpeniski atklāti.
Perspektīva gaidāmajai pārliecībai
Zhimin Qian un Hok Seng Ling spriedums ir paredzēts nākamajam novembrim. Šie gadījumi ne tikai sniedza atbildes uz liela mēroga izkrāpšanu kriptogrāfijas pasaulē, bet arī veica rūpīgu starptautisku sadarbību, kas nepieciešama, lai nodrošinātu taisnīgumu vairāk nekā 128 000 upuriem. Lieta joprojām ir lielisks piemērs izaicinājumiem, kas ir kriptovalūtu parādīšanās tiesiskajā regulējumā ir visā pasaulē.
Kamēr tiek turpināti likumīgie pasākumi pret Kianu un Lingu, sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu uzmanība joprojām būs kriptogrāfijas krāpšanas un ar to saistīto finansiālo briesmu risks.
Lai iegūtu papildinformāciju par šo lietu un tās attīstību, apmeklējiet vietni Ikdienas hodls Apvidū