Kinijos sukčiai prisipažįsta 7,4 milijardo dolerių Bitcoin sukčiavimo!

Kinijos sukčiai prisipažįsta 7,4 milijardo dolerių Bitcoin sukčiavimo!

2025 m. Spalio 1 d. 47 metų kinai Zhimin Qian paskelbė kaltę dėl dviejų kaltinimų priešais Britanijos teismą, kuris buvo iškeltas kaip vienas didžiausių kriptovaliutų sukčiavimo bylų istorijoje. Sukčiavimas, kuris įvyko 2014–2017 m., Padarė daugiau nei 128 000 aukų Kinijoje ir sudarė įspūdingą 7,4 milijardo JAV dolerių bitcoin (BTC). Šis įdomus bylos posūkis buvo išsamaus tyrimo, apimančio tarptautines valdžios institucijas, rezultatas.

„Qian“, kuris saugojo nelegalias fondus „Bitcoin“, pabėgo iš Kinijos naudodamas padirbtus dokumentus ir ieškojo prieglobsčio Jungtinėje Karalystėje. Ten ji bandė išvalyti sukčiavimo pajamas, pirkdama nekilnojamojo turto pirkimus, palaikydama Didžiosios Britanijos pilietį Jian Wen. Kuris praėjusiais metais buvo nuteistas šešeriems metams ir aštuoniems mėnesiams kalėti, nes jis vaidino svarbų vaidmenį Qian tinkle.

Sukčiavimo mastas

2018 m. Tyrimas paskatino 61 000 BTC konfiskavimą Didžiojoje Didžiojoje Britanijoje, kuri laikoma didžiausia kriptovaliutų konfiskavimu istorijoje. Ši priemonė pabrėžė nusikaltimų, kuriuos įvykdė Qianas ir jų bendrininkai, rimtumą. 2024 m. Balandžio mėn. Derbišyre buvo areštuoti 46 metų bendrininkas Qianas ir Hok Seng Ling. Šią savaitę teisme Lingas taip pat tapo kaltas.

Teisėsaugą režisavo detektyvas seržantas Isabella Grotto, glaudžiai bendradarbiavęs su Kinijos teisėsaugos valdžia egzamino metu. Sudėtingas sukčiavimo ir pinigų plovimo tinklas, kurį „Qian“ ir jų bendražygiai įsteigė, buvo palaipsniui atidengtas.

Artėjančio apkaltinamojo nuosprendžio perspektyva

Ateinančiam lapkričio mėn. Numatoma Zhimin Qian ir Hok Seng Ling nuosprendis. Šie atvejai ne tik pateikė atsakymus į didelio masto sukčiavimus kriptovaliutų pasaulyje, bet ir buvo kruopštus tarptautinis bendradarbiavimas, reikalingas siekiant užtikrinti teisingumą daugiau nei 128 000 aukų. Šis atvejis išlieka pagrindiniu iššūkių, kuriems kriptovaliutų atsiradimas teisinei sistemai, pavyzdys yra visame pasaulyje.

Nors teisiniai veiksmai prieš „Qian“ ir „Ling“ tęsiasi, visuomenės dėmesys ir žiniasklaidai ir toliau gresins kriptovaliutų sukčiavimo ir susijusio finansinio pavojaus rizika.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią bylą ir jos plėtrą, apsilankykite pranešime apie Kasdien Hodlas.