I truffatori cinesi confessano $ 7,4 miliardi di frodi bitcoin!

I truffatori cinesi confessano $ 7,4 miliardi di frodi bitcoin!

Il 1 ° ottobre 2025, Zhimin Qian, cinese di 47 anni, annunciò la colpa in due accuse davanti a una corte britannica, che furono allevate come parte di uno dei più grandi casi di frode crittografici della storia. La frode, che ha avuto luogo tra il 2014 e il 2017, ha colpito oltre 128.000 vittime in Cina e ha aggiunto a un impressionante $ 7,4 miliardi in Bitcoin (BTC). Questa eccitante svolta nel caso è stata il risultato di un'indagine globale che includeva le autorità internazionali.

Qian, che ha immagazzinato fondi illegali in Bitcoin, è fuggito dalla Cina usando documenti falsi e alla ricerca di rifugio nel Regno Unito. Lì ha cercato di pulire le entrate della frode da parte degli acquisti immobiliari con il sostegno di Jian Wen, un cittadino britannico. Che l'anno scorso è stato condannato a sei anni e otto mesi di carcere perché ha svolto un ruolo importante nella rete di Qian.

Estensione della frode

Nel 2018, l'indagine ha portato alla confisca di 61.000 BTC da parte della polizia metropolitana in Gran Bretagna, che è considerata la più grande confisca delle criptovalute nella storia. Questa misura ha sottolineato la gravità dei crimini che Qian e i loro complici avevano commesso. Nell'aprile 2024, Qian e Hok Seng Ling, un complice di 46 anni, furono arrestati nel Derbyshire. Ling ha anche guadagnato colpevole questa settimana in tribunale.

Le forze dell'ordine sono state dirette dal detective sergente Isabella Grotto, che durante l'esame ha lavorato a stretto contatto con le autorità di contrasto cinesi. La complessa rete di frode e riciclaggio di denaro, che Qian e i loro co -conspiratori avevano stabilito, fu gradualmente scoperta.

Prospettive per l'imminente convinzione

Il verdetto per Zhimin Qian e Hok Seng Ling è previsto per il prossimo novembre. Questi casi non solo hanno fornito risposte a truffe su larga scala nel mondo delle criptovalute, ma hanno anche reso necessarie un'attenta cooperazione internazionale per garantire la giustizia per le oltre 128.000 vittime. Il caso rimane un ottimo esempio delle sfide secondo cui l'emergere di criptovalute per il quadro giuridico è in tutto il mondo.

Mentre i passi legali contro Qian e Ling sono continuati, l'attenzione del pubblico e dei media continuerà a essere a rischio di frode crittografa e pericoli finanziari associati.

Per ulteriori informazioni su questo caso e sul suo sviluppo, visitare la segnalazione di Daily Hodl.