A kínai csalók 7,4 milliárd dolláros bitcoin -csalás bevallása!

A kínai csalók 7,4 milliárd dolláros bitcoin -csalás bevallása!

2025. október 1-jén Zhimin Qian, egy 47 éves kínai, két vádat jelentett be egy brit bíróság előtt, amelyet a történelem egyik legnagyobb kriptográfiai csalásának részeként neveltek fel. A 2014 és 2017 között bekövetkezett csalás több mint 128 000 áldozatot érintett Kínában, és lenyűgöző 7,4 milliárd dollárt tett ki a Bitcoinban (BTC). Az ügyben ez az izgalmas fordulat egy átfogó vizsgálat eredménye, amely magában foglalta a nemzetközi hatóságokat.

A Qian, amely illegális pénzeszközöket tárolt a Bitcoinban, hamis dokumentumok felhasználásával menekült el Kínából, és menedéket keresett az Egyesült Királyságban. Ott megpróbálta megtisztítani a csalás bevételeit ingatlanvásárlásokkal Jian Wen, egy brit állampolgár támogatásával. Akit tavaly hat év és nyolc hónap börtönre ítéltek, mert fontos szerepet játszott a Qian hálózatában.

Csalás mértéke

2018 -ban a nyomozás a Nagy -Britanniában a nagyvárosi rendõrség 61 000 BTC elkobzásához vezette, amelyet a történelem leginkább a kriptovaluták elkobzása. Ez az intézkedés hangsúlyozta a Qian és bűntársaik által elkövetett bűncselekmények súlyosságát. 2024 áprilisában Qian-t és Hok Seng Ling-et, egy 46 éves bűnrészeset tartóztattak le Derbyshire-ben. Ling ezen a héten is bűntudatot kapott a bíróságon.

A bűnüldözést Isabella Grotto nyomozó őrmester rendezte, aki szorosan együttműködött a kínai rendészeti hatóságokkal a vizsgálat során. A csalások és a pénzmosás komplex hálózatát, amelyet Qian és Co -Conspirators létrehoztak, fokozatosan felfedezték.

A közelgő ítélet kilátásai

A Zhimin Qian és Hok Seng Ling ítéletét a következő novemberre tervezik. Ezek az esetek nemcsak válaszokat adtak a kriptográfiai világ nagyszabású csalásokra, hanem gondos nemzetközi együttműködést is tettek a több mint 128 000 áldozat igazságszolgáltatásának biztosításához. Az eset továbbra is kiváló példa azokra a kihívásokra, amelyek szerint a kriptovaluták kialakulása a jogi kerethez világszerte.

Miközben a Qian és a Ling elleni jogi lépések folytatódnak, a nyilvánosság és a média figyelme továbbra is a kripto -csalás és a kapcsolódó pénzügyi veszélyek kockázatának felel meg.

A jelen ügyről és annak fejlesztéséről további információt a jelentéstétel Napi hodl -