Les fraudeurs chinois avouent 7,4 milliards de dollars de fraude bitcoin!

Les fraudeurs chinois avouent 7,4 milliards de dollars de fraude bitcoin!

Le 1er octobre 2025, Zhimin Qian, un chinois de 47 ans, a annoncé la culpabilité de deux accusations devant un tribunal britannique, qui a été soulevé dans le cadre de l'une des plus grandes affaires de fraude crypto de l'histoire. La fraude, qui a eu lieu entre 2014 et 2017, a affecté plus de 128 000 victimes en Chine et a augmenté à 7,4 milliards de dollars de Bitcoin (BTC). Ce tournant passionnant dans l'affaire est le résultat d'une enquête complète qui comprenait les autorités internationales.

Qian, qui a stocké des fonds illégaux à Bitcoin, s'est enfui de la Chine en utilisant de faux documents et à la recherche d'un refuge au Royaume-Uni. Là, elle a tenté de nettoyer les revenus de la fraude par les achats immobiliers avec le soutien de Jian Wen, un citoyen britannique. Qui a été condamné à six ans et huit mois de prison l'année dernière parce qu'il a joué un rôle important dans le réseau de Qian.

Étendue de la fraude

En 2018, l'enquête a conduit à la confiscation de 61 000 BTC par la police métropolitaine en Grande-Bretagne, qui est considérée comme la plus grande confiscation des crypto-monnaies de l'histoire. Cette mesure a souligné la gravité des crimes que Qian et leurs complices avaient commis. En avril 2024, Qian et Hok Seng Ling, un complice de 46 ans, ont été arrêtés dans le Derbyshire. Ling a également été coupable cette semaine devant le tribunal.

L'application de la loi a été dirigée par le sergent-détective Isabella Grotto, qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités chinoises de l'application des lois pendant l'examen. Le réseau complexe de fraude et de blanchiment d'argent, que Qian et leurs co-conspirateurs avaient établi, a été progressivement découvert.

Perspectives pour la prochaine conviction

Le verdict de Zhimin Qian et Hok Seng Ling est prévu pour le prochain novembre. Ces cas ont non seulement fourni des réponses aux escroqueries à grande échelle dans le monde de la cryptographie, mais ont également fait une coopération internationale minutieuse nécessaire pour assurer la justice aux plus de 128 000 victimes. L'affaire reste un excellent exemple des défis que l'émergence des crypto-monnaies pour le cadre juridique est dans le monde.

Bien que les étapes juridiques contre Qian et Ling se poursuivent, l'attention du public et des médias continuera d'être au risque de fraude cryptographique et des dangers financiers associés.

Pour plus d'informations sur cette affaire et son développement, visitez le rapport de Quotidien Hodl.