Kiinalaiset petokset tunnustavat 7,4 miljardia dollaria Bitcoin -petoksia!

Kiinalaiset petokset tunnustavat 7,4 miljardia dollaria Bitcoin -petoksia!

47-vuotias kiinalainen Zhimin Qian ilmoitti 1. lokakuuta 2025 syyllisyydestä kahdessa syytteessä Ison-Britannian tuomioistuimen edessä, jotka nostettiin osana historian suurimpia salauspetoksia. Vuosina 2014–2017 tapahtunut petokset vaikuttivat yli 128 000 Kiinassa ja lisäsivät vaikuttavan 7,4 miljardin dollarin Bitcoin (BTC). Tämä jännittävä käännös tapauksessa oli tulos kattavasta tutkimuksesta, joka sisälsi kansainvälisiä viranomaisia.

Qian, joka varastoi laittomia varoja Bitcoiniin, pakeni Kiinasta käyttämällä vääriä asiakirjoja ja etsimällä turvapaikkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siellä hän yritti puhdistaa kiinteistöostojen petoksen tulot Ison -Britannian kansalaisen Jian Wenin tuella. Joka tuomittiin kuuden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen viime vuonna, koska hänellä oli tärkeä rooli Qianin verkossa.

Petosten laajuus

Vuonna 2018 tutkinta johti Ison -Britannian Metropolitan -poliisin 61 000 BTC: n takavarikointiin, jota pidetään historian suurimpana takavarikoinaan. Tämä toimenpide korosti Qianin ja heidän avunantajiensa tekemien rikoksien vakavuutta. Huhtikuussa 2024 46-vuotinen osakumppanin Qian ja Hok Seng Ling pidätettiin Derbyshiressä. Ling sai myös syyllisyytensä tällä viikolla tuomioistuimessa.

Lainvalvontaviranomaista ohjasi etsivä kersantti Isabella Grotto, joka teki tiivistä yhteistyötä Kiinan lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkimuksen aikana. Petos- ja rahanpesun monimutkainen verkosto, jonka Qian ja heidän yhteisyrityksensä olivat perustaneet, paljastettiin vähitellen.

Tulevasta vakaumuksesta

Zhimin Qianin ja Hok Seng Lingin tuomio on suunniteltu tulevalle marraskuuhun. Nämä tapaukset eivät vain antaneet vastauksia laajamittaisiin huijauksiin kryptomaailmassa, vaan tekivät myös huolellisen kansainvälisen yhteistyön, joka on tarpeen yli 128 000 uhrin oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Tapaus on edelleen erinomainen esimerkki haasteista, jotka kryptovaluuttojen syntyminen oikeudelliselle puitteelle on maailmanlaajuisesti.

Vaikka Qiania ja Lingiä koskevia oikeudellisia vaiheita jatketaan, kansalaisten ja tiedotusvälineiden huomio on edelleen kryptopetoksen ja niihin liittyvien taloudellisten vaarojen riski.

Lisätietoja tästä tapauksesta ja sen kehityksestä on raportoinnissa Päivittäinen Hodl.