Hiina petturid tunnistavad 7,4 miljardit dollarit bitcoinipettused!

Hiina petturid tunnistavad 7,4 miljardit dollarit bitcoinipettused!

1. oktoobril 2025 teatas 47-aastane hiinlane Zhimin Qian Briti kohtu ees kahes süüdistuses, mis kasvatati ajaloo ühe suurima krüptopettuse juhtumi osana. Aastatel 2014–2017 toimunud pettus mõjutas Hiinas üle 128 000 ohvrit ja lisas muljetavaldava 7,4 miljardi dollari suuruse Bitcoini (BTC). See põnev pöörde juhtumi puhul oli põhjaliku uurimise tulemus, mis hõlmas rahvusvahelisi asutusi.

Qian, kes salvestas Bitcoini ebaseaduslikke vahendeid, põgenes Hiinast võltsdokumentide kasutamisega ja otsides varjupaika Ühendkuningriigis. Seal üritas ta pettuse tulusid puhastada kinnisvaraostude abil Suurbritannia kodaniku Jian Weni toel. Kellele mõisteti eelmisel aastal kuueks aastaks ja kaheksaks kuuks vangi, kuna ta mängis Qiani võrgus olulist rolli.

Pettuse ulatus

2018. aastal viis uurimine Suurbritannia suurlinnapolitsei poolt 61 000 BTC konfiskeerimiseni, mida peetakse ajaloo krüptovaluutade suurimaks konfiskeerimiseks. See meede rõhutas kuritegude tõsidust, mille Qian ja nende kaasosalised olid toime pannud. 2024. aasta aprillis arreteeriti Derbyshire'is 46-aastane kaasosaline Qian ja Hok Seng. Ling sai sel nädalal ka kohtus süüdi.

Õiguskaitseorganite lavastas detektiivseersant Isabella Grotto, kes tegi eksami ajal tihedat koostööd Hiina õiguskaitseasutustega. Pelgude ja rahapesu keeruline võrk, mille Qian ja nende kaasnõustajad olid kehtestanud, paljastati järk -järgult.

Eelseisva veendumuse väljavaade

Zhimin Qiani ja Hok Seng Lingi kohtuotsus on kavas järgmiseks novembriks. Need juhtumid mitte ainult ei andnud vastuseid krüptomaailmas suuremahulistele pettustele, vaid tegi ka hoolika rahvusvahelise koostöö, mis on vajalik üle 128 000 ohvri õigluse tagamiseks. Juhtum on endiselt suur näide väljakutsetest, mille kohaselt krüptovaluutade tekkimine õigusraamistiku jaoks on kogu maailmas.

Kuigi Qiani ja Lingi vastu suunatud juriidilisi samme jätkatakse, on avalikkuse ja meedia tähelepanu krüptopettuste ja sellega seotud rahaliste ohtude oht.

Selle juhtumi ja selle arengu kohta lisateabe saamiseks külastage aruandlust Igapäevane hodl.