¡Los estafadores chinos confiesan un fraude de bitcoin de $ 7.4 mil millones!

¡Los estafadores chinos confiesan un fraude de bitcoin de $ 7.4 mil millones!

El 1 de octubre de 2025, Zhimin Qian, un chino de 47 años, anunció la culpa en dos cargos frente a una corte británica, que fueron presentadas como parte de uno de los mayores casos de fraude criptográfico en la historia. El fraude, que tuvo lugar entre 2014 y 2017, afectó a más de 128,000 víctimas en China y sumó $ impresionantes $ 7.4 mil millones en Bitcoin (BTC). Este emocionante giro en el caso fue el resultado de una investigación integral que incluía autoridades internacionales.

Qian, que almacenó fondos ilegales en Bitcoin, huyó de China usando documentos falsos y buscando refugio en el Reino Unido. Allí trató de limpiar los ingresos del fraude mediante compras de bienes raíces con el apoyo de Jian Wen, un ciudadano británico. Quien fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión el año pasado porque jugó un papel importante en la red de Qian.

Extensión de fraude

En 2018, la investigación condujo a la confiscación de 61,000 BTC por parte de la policía metropolitana en Gran Bretaña, que se considera la mayor confiscación de las criptomonedas en la historia. Esta medida subrayó la gravedad de los crímenes que Qian y sus cómplices habían cometido. En abril de 2024, Qian y Hok Seng Ling, un cómplice de 46 años, fue arrestado en Derbyshire. Ling también se ganó la culpabilidad esta semana en la corte.

La policía fue dirigida por el sargento detective Isabella Grotto, quien trabajó estrechamente con las autoridades de aplicación de la ley china durante el examen. La compleja red de fraude y lavado de dinero, que Qian y sus co -conspiradores habían establecido, se descubrió gradualmente.

Perspectiva para la próxima convicción

El veredicto de Zhimin Qian y Hok Seng Ling está programado para el próximo noviembre. Estos casos no solo proporcionaron respuestas a las estafas a gran escala en el mundo criptográfico, sino que también hicieron necesario una cuidadosa cooperación internacional para garantizar la justicia para las más de 128,000 víctimas. El caso sigue siendo un excelente ejemplo de los desafíos que la aparición de criptomonedas para el marco legal es mundial.

Si bien se continúan los pasos legales contra Qian y Ling, la atención del público y los medios de comunicación continuarán en riesgo de fraude criptográfico y los peligros financieros asociados.

Para obtener más información sobre este caso y su desarrollo, visite los informes de Diariamente Hodl.